12月18日股市必读：安通控股（600179）董秘有最新回复

截至2024年12月18日收盘，安通控股(600179)报收于2.91元，下跌0.68%，换手率0.77%，成交量28.82万手，成交额8474.54万元。

董秘最新回复

投资者： 您好，公司数字化微信小程序管理平台（安通集卡云管理平台）是数字赋能新质生产力，请问公司后续会加大此类数字化管理投入吗？请问公司对新质生产力会不会加大投入有便于更好的提高公司效率？谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司将继续聚焦数字化对价值创造的驱动作用，充分赋能公司业务，通过数字化对业务、管理、服务进行效率和质量提升，进一步提高公司信息化管理水平，不断提升公司的核心竞争力。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息：安通控股主力资金净流出469.4万元，占总成交额5.54%。
• 公司公告：安通控股第八届董事会2024年第六次临时会议审议通过多项关联交易议案，包括在招商银行开展存贷款等业务、追加2024年度日常关联交易预计、2025年度公司与关联方日常关联交易预计等。
• 公司公告：安通控股将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议关联交易议案。
• 公司公告：安通控股追加2024年度日常关联交易预计，合计追加不超过12,400万元。
• 公司公告：安通控股将在招商银行开展存贷款等业务，2025年日终最高存款余额不超过25亿元，最高贷款余额不超过20亿元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出469.4万元，占总成交额5.54%；游资资金净流入264.88万元，占总成交额3.13%；散户资金净流入204.52万元，占总成交额2.41%。

公司公告汇总

第八届董事会2024年第六次临时会议决议的公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月18日10点以现场和通讯方式召开，应出席9人，实际出席9人。
• 审议情况：
• 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。
• 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。
• 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。
• 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

第八届监事会2024年第六次临时会议决议的公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月18日11点以现场及通讯方式召开，应出席3人，实际出席3人。
• 审议情况：
• 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》。
• 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》。
• 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议基本信息：
• 股东大会召开日期：2025年1月3日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
• 网络投票时间：2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
• 议案2：《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

关于追加2024年度日常关联交易预计的公告

• 追加关联交易预计：公司拟追加2024年度日常关联交易预计，合计追加不超过12,400万元。
• 关联交易类别和金额：
• 向关联人采购商品/接受劳务：追加1,000万元
• 向关联人出售商品/提供劳务：追加6,000万元
• 接受关联人提供的租赁服务：追加5,400万元
• 追加原因：公司为更有利于年度日常关联交易额度的预计及核算，并结合日常业务需要等实际情况考虑，拟对2024年度日常关联交易额度的预计进行追加。

关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告

• 关联交易概述：公司及下属子公司2025年预计将在招商银行的日终最高存款余额不超过25亿元，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过20亿元。
• 关联交易目的：满足公司日常经营及资金管理的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务。
• 关联交易定价：存款利率不低于中国人民银行规定的利率下限，贷款利率不高于中国人民银行规定的标准上限。
• 关联交易期限：2025年度，后续年度继续发生上述关联交易的，公司将重新履行相关决策程序和披露义务。

2024年第四次独立董事专门会议会议决议

• 会议召开情况：会议于2024年12月18日上午9点30分以通讯方式召开，应出席3人，实际出席3人。
• 审议情况：
• 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》。
• 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》。
• 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

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