截至2024年12月17日收盘，ST汇金(300368)报收于4.59元，下跌4.97%，换手率3.21%，成交量16.97万手，成交额7973.16万元。
当日关注点
- 交易信息：ST汇金当日主力资金净流出407.0万元，占总成交额5.1%。
- 公司公告：第五届董事会第二十五次会议审议通过补选焦贵廷先生为非独立董事、何晓锋先生为独立董事的议案，以及调整董事会专门委员会成员的议案。
- 公司公告：2024年第六次临时股东大会将于12月27日召开，增加临时提案《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》和《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》。
- 公司公告：田联东先生辞去非独立董事职务，继续担任财务总监；桑郁先生因任职时间接近6年，申请辞去独立董事及相关委员会职务。
- 公司公告：何晓锋先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出407.0万元，占总成交额5.1%；游资资金净流入232.2万元，占总成交额2.91%；散户资金净流入174.8万元，占总成交额2.19%。
公司公告汇总
第五届董事会第二十五次会议决议公告
- 会议召开：河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月17日召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长毛世权先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议以现场结合通讯表决方式举行，公司监事和高级管理人员列席了会议。
- 审议通过议案：
- 补选非独立董事：田联东先生因个人原因辞职，辞职后仍担任财务总监职务。控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名焦贵廷先生为第五届董事会非独立董事候选人，该议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
- 补选独立董事：独立董事桑郁先生因任职时间接近6年，申请辞去独立董事及相关委员会职务。控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名何晓锋先生为第五届董事会独立董事候选人，该议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
- 调整董事会专门委员会成员：何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。补选后，第五届董事会各专门委员会委员如下：
- 战略委员会：毛世权（主任委员）、肖鸿飞、祝峰、王健康、何晓锋
- 审计委员会：王涛（主任委员）、毛世权、何晓锋
- 薪酬与考核委员会：何晓锋（主任委员）、肖鸿飞、王涛
- 提名委员会：王健康（主任委员）、毛世权、王涛
- 表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
- 会议召开：公司于2024年12月12日披露了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会。
- 临时提案：2024年12月16日，公司董事会收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司书面提交的《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》，推荐焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。上述议案已经公司2024年12月17日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。
- 提案资格：截至本公告披露日，提案人邯郸建投持有公司股份158,641,000股，占公司总股本的29.99%，公司董事会认为该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年第六次临时股东大会审议。
- 会议信息：
- 日期、时间：
- 现场会议：2024年12月27日下午14:00
- 网络投票：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00的任意时间
- 地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室
- 审议事项：
- 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
- 2.00 《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》
- 3.00 《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》
- 登记时间：2024年12月24日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
- 登记方式：
- 法人股东：应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
- 自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
- 异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
- 登记地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
- 联系人：刘飞虎
- 联系电话：0311-66858368
- 联系传真：0311-66858108
- 其他事项：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
关于变更非独立董事及独立董事的公告
- 非独立董事辞职：田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 独立董事辞职：独立董事桑郁先生自2019年1月28日起担任公司独立董事职务，任职时间已近6年，将不再满足《上市公司独立董事管理办法》第六条“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。桑郁先生辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。
- 补选非独立董事：2024年12月16日，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》。公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
- 补选独立董事：公司董事会同意何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。经公司2024年第六次临时股东大会审议通过后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，何晓锋先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，何晓锋先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人声明与承诺（何晓锋）
- 声明人：何晓锋
- 声明内容：
- 本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
- 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
- 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
- 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
- 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
- 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
- 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
- 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
- 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
- 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
- 本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
- 本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
- 本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
- 本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
- 本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
- 本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
- 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
- 本人不存在重大失信等不良记录。
- 本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
- 包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
- 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
- 候选人郑重承诺：
- 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
- 本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
- 本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
- 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
- 如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
独立董事提名人声明与承诺（何晓锋）
- 提名人：邯郸市建设投资集团有限公司
- 声明内容：
- 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
- 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
- 被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见
- 会议召开：河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议于2024年12月17日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，由独立董事王健康先生主持。
- 审议通过议案：
- 审核同意《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》。经审阅焦贵廷先生的简历和相关资料，认为其具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。
- 审核同意《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》。经审阅何晓锋先生的简历和相关资料，认为其具备担任公司独立董事的任职资格和能力。
- 以上议案将提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
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