12月17日股市必读：皖新传媒（601801）当日主力资金净流出2442.04万元，占总成交额13.16%

截至2024年12月17日收盘，皖新传媒(601801)报收于7.32元，下跌3.81%，换手率1.28%，成交量25.12万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易信息：皖新传媒主力资金净流出2442.04万元，占总成交额13.16%。
• 公司公告：皖新传媒第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案。
• 公司公告：皖新传媒第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案。
• 公司公告：皖新传媒董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程。
• 公司公告：皖新传媒制定了《子公司管理办法》，进一步完善公司内部控制体系。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2442.04万元，占总成交额13.16%；游资资金净流入228.55万元，占总成交额1.23%；散户资金净流入2213.49万元，占总成交额11.93%。

公司公告汇总

皖新传媒第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

• 会议召开情况：会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，应到董事7人，实到董事7人，由董事长张克文先生主持。
• 审议情况：
• 审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《公司关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《公司关于制定<子公司管理办法>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

皖新传媒第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

• 会议召开情况：会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，应到监事4人，实到监事4人，由监事会主席盛大文先生主持。
• 审议情况：
• 审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
• 监事会认为：公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户能保障募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。

皖新传媒关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告

• 调整目的：为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。
• 调整内容：在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

皖新传媒关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的公告

• 调整原因：结合公司及其部分线下门店的实际情况，增加全资子公司安徽新华图书音像连锁有限公司为实施主体，并调整部分线下书店为实施地点，有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率。
• 具体调整：
• 增加实施主体：“数字化书店建设项目”原实施主体为本公司，增加后实施主体为本公司及其全资子公司新华图书。
• 调整实施地点：取消滁州天长新店、黄山屯溪老街店及宣城旌德河西路店共3处，增加合肥滨湖银泰书店、六安皖西书城、安庆怀宁书店等11处，实施地点调整后合计30个线下书店。
• 增设募集资金专户：全资子公司新华图书向商业银行申请设立募集资金专项账户，并与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议。

皖新传媒子公司管理办法

• 总则：为完善公司内部控制，规范子公司组织行为，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，维护公司和股东合法权益，特制定本办法。
• 管理基本原则：公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。
• 全资和控股子公司的管理：子公司应在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，合法有效地运作企业法人财产。
• 参股公司的管理：公司对参股公司的管理，主要通过派出人员依法行使职权加以实现。公司对派出人员的选派可参照本办法第三章第二节的规定。

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