12月16日股市必读：曲江文旅（600706）当日主力资金净流出6.32万元，占总成交额0.01%

截至2024年12月16日收盘，曲江文旅(600706)报收于13.57元，上涨2.8%，换手率25.65%，成交量65.15万手，成交额9.14亿元。

当日关注点

• 交易信息：曲江文旅主力资金净流出6.32万元，游资资金净流出2691.06万元，散户资金净流入2697.38万元。
• 公司公告：曲江文旅第十届董事会第十九次会议审议通过续聘希格玛会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出6.32万元，占总成交额0.01%；游资资金净流出2691.06万元，占总成交额2.94%；散户资金净流入2697.38万元，占总成交额2.95%。

公司公告汇总

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

• 会议召开情况：会议符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通知和材料于2024年12月5日以邮件方式发出，会议于2024年12月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长庄莹女士主持。
• 会议审议情况：
• 续聘会计师事务所：审议通过续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
• 召开临时股东大会：审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案。

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

• 会议召开情况：会议符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通知和材料于2024年12月5日以邮件方式发出，会议于2024年12月15日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席毛晓峰先生主持。
• 会议审议情况：审议通过续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，认为希格玛会计师事务所具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

• 会议基本情况：
• 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日15点30分，曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号）
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 序号1：公司关于续聘会计师事务所的议案，投票股东类型：A股股东
• 股东大会投票注意事项：
• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的具体操作请见互联网投票平台网站说明
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交
• 会议出席对象：
• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员
• 会议登记方法：
• 登记时间：2024年12月30日9:00～15:00
• 登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记
• 登记地点：公司董事会办公室
• 其他事项：
• 会期半天，与会股东食宿及交通费自理
• 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层
• 登记部门：公司董事会办公室
• 邮政编码：710061
• 联系电话：(029)89129355 传真：(029)89129223

西安曲江文化旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

• 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
• 拟聘任会计师事务所的基本情况：
• 机构信息：
  • 基本信息：希格玛会计师事务所成立于1998年，2013年6月27日转制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民，截至2023年末合伙人数量51人，注册会计师259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师120人。
  • 业务收入：2023年度业务收入47,663.24万元，其中审计业务收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元。
  • 上市公司审计服务：2023年度为35家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额5,852.20万元，涉及的主要行业包括制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业。
  • 投资者保护能力：2023年末购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  • 诚信记录：近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施2次，18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。
• 项目信息：
  • 基本信息：项目合伙人郭毅辉先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师郭毅辉先生、马晶晶女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
  • 诚信记录：上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
  • 独立性：希格玛会计师事务所、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  • 审计收费：2024年度财务审计费用54万元、内部控制审计费用45.5万元（含子公司）。
• 拟续聘会计事务所履行的程序：
• 董事会审计委员会意见：公司在选聘过程中对希格玛会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。
• 董事会的审议和表决情况：公司第十届董事会第十九次会议审议通过续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
• 监事会审议和表决情况：公司第十届监事会第六次会议审议通过续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
• 生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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