截至2024年12月13日收盘，津荣天宇(300988)报收于20.28元，下跌2.31%，换手率3.92%，成交量4.21万手，成交额8607.12万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：津荣天宇当日主力资金净流出619.54万元，占总成交额7.2%。
- 公司公告汇总：津荣天宇第三届董事会第二十二次会议审议通过了补选独立董事和转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案。
- 公司公告汇总：津荣天宇将于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
- 公司公告汇总：独立董事黄跃军任期届满辞职，提名孙卫军为新任独立董事。
- 公司公告汇总：津荣天宇全资子公司浙江津荣拟向郑俊涛转让深圳优能4.7990%股权及青岛聚优0.1%合伙份额，交易完成后深圳优能不再纳入合并报表范围。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出619.54万元，占总成交额7.2%；游资资金净流出772.87万元，占总成交额8.98%；散户资金净流入1392.4万元，占总成交额16.18%。
公司公告汇总
第三届董事会第二十二次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月11日上午9:30
- 会议地点：华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室
- 参会董事：7名董事全部参加
- 主持人：董事长孙兴文
- 审议通过议案：
- 关于补选公司独立董事的议案：提名孙卫军为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案：拟向郑俊涛转让深圳优能4.7990%股权及青岛聚优0.1%合伙份额，交易完成后深圳优能不再纳入合并报表范围。
- 关于提请召开公司临时股东大会的议案：提议于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会。
第三届监事会第二十三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月11日上午11:00
- 会议地点：华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室
- 参会监事：3名监事全部参加
- 主持人：监事会主席闫国斌
- 审议通过议案：
- 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案：浙江津荣拟向郑俊涛转让深圳优能4.7990%股权及青岛聚优0.1%合伙份额，交易完成后深圳优能不再纳入合并报表范围。
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
- 会议届次：2024年第二次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
- 会议召开的日期和时间：
- 现场会议：2024年12月30日下午14:00
- 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15至15:00
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议的股权登记日：2024年12月23日
- 出席对象：股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员
- 会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司
- 会议审议事项：
- 总议案：本次会议的所有提案
- 非累积投票提案：
- 关于补选公司独立董事的议案
- 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
- 现场会议登记方法：
- 登记时间：2024年12月25日上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00
- 登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
- 登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
- 参加网络投票的具体操作流程：详见附件2
- 其他事项：
- 现场会议联系方式：
- 联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
- 联系人：褚凝
- 电话：022-83750361
- 邮编：300384
- 电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
- 会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理
- 备查文件：
- 第三届董事会第二十二次会议决议
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
- 独立董事任期届满情况：独立董事黄跃军因即将连续担任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务。
- 补选独立董事的情况：公司董事会提名孙卫军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙卫军已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
- 关联交易概述：
- 浙江津荣拟向郑俊涛转让深圳优能4.7990%股权（对应注册资本为9.9498万元，已实缴），转让价格为527.89万元。
- 浙江津荣拟向郑俊涛转让青岛聚优0.1%合伙份额（对应合伙企业1万元出资额，尚未实缴），转让价格1.00元。
- 交易完成后，郑俊涛直接持有深圳优能28.1297%的股权，通过深圳帝能能源科技合伙企业（有限合伙）、青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）和深圳优能实业科技合伙企业（有限合伙）间接控制深圳优能22.8703%的表决权，合计控制深圳优能51.00%的表决权，为深圳优能的实际控制人。
- 关联方基本情况：
- 姓名：郑俊涛
- 性别：男
- 国籍：中国
- 身份证号码：420921****30
- 是否拥有其他国家和地区永久居留权：无
- 关联关系：郑俊涛系深圳优能董事长、第二大股东，直接持有深圳优能21.3307%股权，控制深圳优能35.5291%的表决权，公司认定郑俊涛为公司关联自然人。
- 标的公司基本情况：
- 公司名称：深圳优能新能源科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G
- 法定代表人：郑俊涛
- 注册资本：207.3305万元
- 注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路62号华丰智谷-园山高科技产业园A栋408
- 成立日期：2021年12月30日
- 经营范围：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）等
- 关联交易的定价政策及定价依据：
- 评估报告：根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告，深圳优能股东全部权益价值为11,000.00万元，评估增值率为93.91%。
- 转让价格：经各方协商，本次标的股权转让价格合计为527.89万元。浙江津荣拟转让的青岛聚优0.1%的合伙企业份额（对应合伙企业1万元出资额，尚未实缴），转让价格1.00元。
- 关联交易协议的主要内容：
- 股权转让协议：
- 协议主体：浙江津荣新能源科技有限公司（转让方）、郑俊涛（受让方）、深圳优能新能源科技有限公司（标的公司）
- 标的股权：浙江津荣向郑俊涛转让深圳优能4.7990%股权（对应注册资本为9.9498万元）
- 转让价格及价款支付：转让价格为527.89万元，郑俊涛应在协议生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款
- 标的股权交割：浙江津荣收到全部股权转让价款后10个工作日内，双方应共同配合标的公司办理工商变更登记手续
- 合伙企业财产份额转让协议：
- 协议主体：浙江津荣新能源科技有限公司（转让方）、郑俊涛（受让方）
- 标的份额：浙江津荣向郑俊涛转让青岛聚优0.1%合伙份额（对应合伙企业1万元出资额，尚未实缴）
- 转让价格及支付：转让价格为1.00元，郑俊涛应在协议生效后5个工作日内一次性支付转让价款
- 转让实施：甲乙双方确认并同意，自协议生效之日起10个工作日内共同配合合伙企业完成工商登记手续
- 关联交易目的和对上市公司的影响：
- 本次交易旨在优化公司资产和业务结构，集中资源发展成长性业务。通过剥离暂时盈利能力和业务未达预期的资产，有利于上市公司减轻经营及财务负担，专注于精密金属部品业务和工商业储能业务的发展。同时，深圳优能处于成长期，需要持续资金投入，郑俊涛成为实际控制人后，有利于其充分调动资源，提升深圳优能的盈利能力，保护公司股东特别是中小股东的利益。
- 关联交易的审议程序：
- 董事会审议：2024年12月11日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事孙兴文、云志已回避表决。
- 监事会审议：2024年12月11日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
- 独立董事审议：独立董事认为本次关联交易符合法律法规，有利于优化公司资产和业务结构，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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