截至2024年12月11日收盘,富佳股份(603219)报收于14.58元,上涨0.21%,换手率1.87%,成交量10.51万手,成交额1.52亿元。
当日关注点
- 交易信息:富佳股份主力资金净流出1239.02万元,占总成交额8.16%。
- 公司公告:富佳股份召开第二届董事会第十八次会议,审议通过多项议案,包括选举第三届董事会成员、调整2024年日常关联交易预计额度等。
- 公司公告:富佳股份召开第二届监事会第十五次会议,审议通过多项议案,包括选举第三届监事会非职工代表监事、调整2024年日常关联交易预计额度等。
- 公司公告:富佳股份将于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会,审议多项议案。
交易信息汇总
- 资金流向:当日主力资金净流出1239.02万元,占总成交额8.16%;游资资金净流出623.6万元,占总成交额4.11%;散户资金净流入1862.62万元,占总成交额12.27%。
公司公告汇总
宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
- 会议时间:2024年12月11日
- 会议地点:浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
- 主持人:董事长王跃旦先生
- 出席人员:应出席董事9人,实际出席董事9人,监事及部分高级管理人员列席会议
- 审议通过的议案:
- 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案:选举王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权。
- 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案:选举沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士为公司第三届董事会独立董事。表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权。
- 关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案:调整2024年度日常关联交易预计额度,以满足公司日常生产经营业务的需要。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避表决。
- 关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案:审议2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避表决。
- 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案:同意公司及子公司在2025年度向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 关于使用自有资金进行现金管理的议案:拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案:决定于2024年12月27日14:00召开2024年第二次临时股东大会。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 关于“提质增效重回报”行动方案的议案:表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
- 会议时间:2024年12月11日
- 会议地点:浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
- 主持人:监事会主席黄建龙先生
- 出席人员:应出席监事3人,实际出席监事3人
- 审议通过的议案:
- 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案:选举李秋元先生、沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事。表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案:表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案:表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案:同意公司及子公司在2025年向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于使用自有资金进行现金管理的议案:拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
宁波富佳实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期:2024年12月27日
- 投票方式:现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点:2024年12月27日14点00分,浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间:上海证券交易所股东大会网络投票系统,2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项:
- 非累积投票议案:
- 关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案
- 关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案
- 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
- 关于使用自有资金进行现金管理的议案
- 累积投票议案:
- 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
- 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
- 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
- 会议登记方法:
- 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
- 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
- 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月26日16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。
- 其他事项:
- 会议联系方式:
- 联系人:陈昂良
- 电话:0574-62838000
- 传真:0574-62814946
- 邮箱:furja@furja.com
- 地址:浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室
- 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
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