12月10日股市必读：海通发展（603162）当日主力资金净流入310.83万元，占总成交额5.34%

截至2024年12月10日收盘，海通发展(603162)报收于9.56元，上涨0.1%，换手率2.2%，成交量6.02万手，成交额5825.02万元。

当日关注点

• 交易：海通发展主力资金净流入310.83万元，占总成交额5.34%。
• 公告：海通发展拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
• 董事会：海通发展第四届董事会第十五次会议审议通过了2024年前三季度利润分配预案等议案。
• 监事会：海通发展第四届监事会第十一次会议审议通过了2024年前三季度利润分配预案等议案。
• 股东大会：海通发展将于2024年12月25日召开第四次临时股东大会，审议利润分配预案等议案。

交易信息汇总

海通发展2024-12-10信息汇总交易信息汇总：- 当日主力资金净流入310.83万元，占总成交额5.34%；- 游资资金净流出259.15万元，占总成交额4.45%；- 散户资金净流出51.68万元，占总成交额0.89%。

公司公告汇总

福建海通发展股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

• 证券代码：603162
• 证券简称：海通发展
• 公告编号：2024-109
• 重要内容提示：
• 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
• 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
• 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
• 利润分配预案内容：
• 截至2024年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币348,451,655.07元（未经审计）。
• 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为410,493,327.38元（未经审计）。
• 公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
• 每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利45,843,935.40元（含税），约占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.17%。
• 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
• 该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

董事会会议决议

福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

• 会议召开情况：
• 会议通知于2024年12月4日发出，2024年12月9日召开。
• 会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。
• 会议审议情况：
• 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：
  • 每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
  • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  • 本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》：
  • 因公司回购注销部分限制性股票及2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作完成，公司总股本由915,353,148股变更为916,878,708股，注册资本由915,353,148元变更为916,878,708元。
  • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  • 本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》：
  • 董事会一致同意通过该议案。
  • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：
  • 提请于2024年12月25日召开公司2024年第四次临时股东大会。
  • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会会议决议

福建海通发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

• 会议召开情况：
• 会议于2024年12月9日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 会议审议情况：
• 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：
  • 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  • 监事会认为该预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  • 本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》：
  • 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  • 监事会认为本次变更公司注册资本是因公司回购注销部分限制性股票及2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作完成而依法履行的必要程序；《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平。
  • 本议案尚需提交股东大会审议。

股东大会通知

福建海通发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 重要内容提示：
• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 召开会议的基本情况：
• 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
  • 召开的日期时间：2024年12月25日 14点30分
  • 召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  • 网络投票起止时间：自2024年12月25日至2024年12月25日
  • 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
• 涉及公开征集股东投票权：无
• 会议审议事项：
• 非累积投票议案：
  • 1. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》（A股股东）
  • 1. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》（A股股东）
• 特别决议议案：2
• 对中小投资者单独计票的议案：1
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无
• 股东大会投票注意事项：
• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
• 会议出席对象：
• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
• 股份类别：A股
• 股票代码：603162
• 股票简称：海通发展
• 股权登记日：2024/12/18
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员
• 会议登记方法：
• 登记时间：2024年12月19日 9：00至11：30，14：30至17：00
• 登记地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司证券投资部
• 登记方式：
  • 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。
  • 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。
  • 合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。
• 其他事项：
• 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。
• 与会股东食宿和交通费自理。
• 联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
• 联系人：黄甜甜
• 联系电话：0591-88086357
• 邮政编码：350004
• 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
• 附件1：授权委托书

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