截至2024年12月10日收盘，立方制药(003020)报收于19.6元，上涨0.1%，换手率1.9%，成交量2.63万手，成交额5188.93万元。
立方制药2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入426.4万元，占总成交额8.22%；游资资金净流出217.33万元，占总成交额4.19%；散户资金净流出209.07万元，占总成交额4.03%。
合肥立方制药股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。根据2024年半年度财务报告，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润77,430,915.09元，母公司报表净利润为66,312,373.07元，合并报表期末可供分配的利润为910,578,560.30元，母公司报表期末可供分配的利润为844,851,245.41元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币38,252,100元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划。公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配预案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于2024年中期利润分配预案的议案》：同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计拟派发现金红利合计人民币38,252,100元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。- 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，同意公司将募集资金专户节余资金8,341.69万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，授权公司管理层办理相应的募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议或四方监管协议随之终止。- 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：公司拟定于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会。
合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月9日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议审议通过了以下议案：1. 《关于2024年中期利润分配预案的议案》：经审核，公司2024年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。2. 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，将募集资金专户节余资金8,341.69万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
合肥立方制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）第五届董事会第十七次会议审议通过，决定于2024年12月26日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下：- 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。- 股东大会的召集人：公司第五届董事会。- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。- 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00； - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。- 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。- 会议的股权登记日：2024年12月19日。- 会议出席及列席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。- 现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交公司股东大会审议。截至2024年11月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：- 募集资金净额：47,667.05万元- 利息收入（已扣除手续费）：516.22万元- 理财收益：1,826.77万元- 募集资金项目累计支出：41,668.34万元- 募集资金期末余额：8,341.69万元
募集资金投资项目进度及募集资金使用情况如下：- 渗透泵制剂车间建设项目：17,661.03万元，累计投入13,571.46万元，投资进度76.84%，账户金额5,096.50万元，预计2024年8月完成- 药物研发中心建设项目：9,232.54万元，累计投入6,766.31万元，投资进度73.29%，账户金额3,241.44万元，预计2024年12月完成- 原料药生产项目一期：13,492.48万元，累计投入14,041.23万元，投资进度104.07%，账户金额3.76万元，预计2024年4月完成- 补充流动资金项目：7,281.00万元，累计投入7,289.35万元，投资进度100.11%
公司将节余募集资金8,341.69万元（包含应付未付质保金及尾款，实际以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久性补充公司流动资金。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金及尾款，直至公司募集资金投资项目的付款义务履行完毕。上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
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