12月10日股市必读：和科达（002816）当日主力资金净流入531.77万元，占总成交额4.69%

截至2024年12月10日收盘，和科达(002816)报收于21.51元，上涨0.23%，换手率5.25%，成交量5.25万手，成交额1.13亿元。

当日关注点

• 交易：和科达主力资金净流入531.77万元，占总成交额4.69%。
• 公告：和科达第四届董事会第十六次会议审议通过了向银行申请综合授信额度及2025年度担保额度预计的议案。
• 公告：和科达将于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会，审议2025年度担保额度预计的议案。

交易信息汇总

和科达2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入531.77万元，占总成交额4.69%；游资资金净流入100.62万元，占总成交额0.89%；散户资金净流出632.39万元，占总成交额5.58%。

公司公告汇总

第四届董事会第十六次会议决议公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于2024年12月9日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为提升日常运营的资金流动性，公司向浦发银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度使用期限为十二个月，具体贷款金额、期限以实际签订的合同为准。公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度范围内的一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信额度事宜在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

二、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过25,000万元，该额度可循环使用。其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过12,000万元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-088）。

三、审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年12月26日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，将相关议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》于2024年12月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第四届监事会第十三次会议决议公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于2024年12月9日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司2025年度担保额度预计的事项。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-088）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，兹定于2024年12月26日15:00召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
• 股东大会的召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15:00
• 网络投票时间：2024年12月26日
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15--15:00期间的任意时间。
• 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
• 会议的股权登记日：2024年12月19日（星期四）
• 出席对象：
• 截至2024年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
• 公司董事、监事、高级管理人员。
• 公司聘请的见证律师。
• 现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

• 会议议案
• 提案编码：1.00
• 提案名称：《关于2025年度担保额度预计的议案》
• 备注：该列打勾的栏目可以投票

三、会议登记等事项

• 登记时间：2024年12月20日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。
• 登记方式：
• 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
• 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
• 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2024年12月20日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
• 登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。邮政编码：518109 电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
• 会议联系方式：
• 会议咨询：公司证券部
• 联系人：王萌
• 联系电话：0755-27048451
• 电子邮箱：hekedazqb @hkd-jm.com
• 现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 网络投票的程序
• 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。
• 填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
• 通过深交所交易系统投票的程序
• 投票时间：2024年12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
• 通过深交所互联网投票系统投票的程序
• 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
• 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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