12月10日股市必读：大千生态（603955）当日主力资金净流出1654.69万元，占总成交额4.76%

截至2024年12月10日收盘，大千生态(603955)报收于22.1元，上涨0.23%，换手率11.46%，成交量15.56万手，成交额3.47亿元。

当日关注点

• 交易：大千生态主力资金净流出1654.69万元，占总成交额4.76%。
• 公告：大千生态第五届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括补选非独立董事、独立董事及修订《公司章程》等。
• 公告：大千生态将于2024年12月25日召开第四次临时股东大会。
• 公告：大千生态修订《公司章程》，将法定代表人由总经理变更为董事长。
• 公告：大千生态部分董事、监事辞职，公司控股股东及实际控制人发生变更。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1654.69万元，占总成交额4.76%；游资资金净流出568.53万元，占总成交额1.64%；散户资金净流入2223.22万元，占总成交额6.4%。

公司公告汇总

大千生态第五届董事会第十二次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月9日下午2点
• 会议地点：公司会议室
• 出席情况：应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。
• 审议通过议案：
• 《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》：候选人张源、段力平、凌小晋、杜国扬、丁燚，均获9票通过。
• 《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》：候选人林隆华，获9票通过。
• 《关于修订<公司章程>的议案》：获9票通过。
• 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：获9票通过。
• 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：获9票通过。

大千生态第五届监事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月9日15:00
• 会议地点：公司会议室
• 出席情况：应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。
• 审议通过议案：
• 《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》：候选人马勇、曹明，均获5票通过。

大千生态关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年12月25日14点00分
• 会议地点：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室
• 网络投票：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2024年12月25日9:15-15:00。
• 审议议案：
• 非累积投票议案：关于修订《公司章程》的议案
• 累积投票议案：关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案、关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案、关于补选公司第五届监事会部分监事的议案

大千生态关于修订《公司章程》的公告

• 修订内容：
• 第八条：法定代表人由总经理变更为董事长。
• 第十一条：其他高级管理人员新增总工程师。

大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

• 辞职情况：
• 董事：许峰、栾奕、王正安、蒋琨、覃思、王红
• 监事：吴体忠、吴重轩
• 补选情况：
• 非独立董事：张源、段力平、凌小晋、杜国扬、丁燚
• 独立董事：林隆华
• 监事：马勇、曹明

大千生态舆情管理制度

• 目的：完善公司全面风险管理体系，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。
• 适用范围：公司总部各职能部门、事业部及分子公司。
• 组织架构：成立应对舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长。
• 管理原则：快速反应、协调回应、主动承担、公平公正。
• 预警机制：建立日常舆情预测机制，密切关注风险高频出现节点和关键环节。
• 报告机制：各部门、事业部及分子公司知悉舆情信息后，立即报送董事会办公室。
• 处置机制：根据舆情性质，采取相应措施，包括调查、沟通、信息披露等。
• 修复机制：舆情事件平息后，分析评估，总结经验教训，提出修正措施。
• 责任追究：违反制度的行为将受到相应处罚。

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