12月10日股市必读：科达制造（600499）当日主力资金净流出1749.76万元，占总成交额12.63%

截至2024年12月10日收盘，科达制造(600499)报收于8.48元，上涨0.95%，换手率0.85%，成交量16.21万手，成交额1.39亿元。

当日关注点

• 交易信息：科达制造主力资金净流出1749.76万元，占总成交额12.63%。
• 公司公告：科达制造第九届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括日常关联交易、为子公司银行授信提供担保、2020年员工持股计划存续期展期等。
• 公司公告：科达制造将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于公司及子公司日常关联交易等议案。
• 公司公告：科达制造2020年员工持股计划存续期再次延长12个月，至2026年2月11日。
• 公司公告：科达制造为多家子公司提供银行授信担保，担保总额超过90,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1749.76万元，占总成交额12.63%；游资资金净流入58.16万元，占总成交额0.42%；散户资金净流入1691.6万元，占总成交额12.21%。

公司公告汇总

科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月9日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事及董事会秘书列席会议。
• 审议通过的议案：
• 关于公司及子公司日常关联交易的议案：同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司在2025年度发生关联交易，全年预计采购原材料及商品2,137.50万元，销售建材产品及原料等82,052.43万元，接受关联人提供劳务2,000.00万元。同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务2,922.94万元，接受石墨化代加工服务10,200.00万元。同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等5,653.00万元。同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料16,000.00万元。本议案需提交公司股东大会审议。
• 关于为子公司银行授信提供担保的议案：同意公司为控股子公司Tilemaster Investment Limited向中国进出口银行广东省分行申请合计不超过50,000万元人民币贷款提供保证担保，贷款期限不超过7年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。调整为同意公司为控股子公司Tilemaster向进出口银行广东省分行申请合计不超过40,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过3年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。同意控股子公司广东特福国际为其全资子公司特福（广州）家居有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过7,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。同意公司为控股子公司福建科达新能源科技有限公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。同意公司为控股子公司河南科达东大国际工程有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请合计不超过6,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。本议案需提交公司股东大会审议。
• 关于2020年员工持股计划存续期展期的议案：同意公司将2020年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年2月11日。本议案需提交公司股东大会审议。
• 关于向银行申请授信额度的议案：同意公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请不超过25,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年1月3日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

科达制造股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月9日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。
• 审议通过的议案：审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》。基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在2025年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品2,137.50万元，销售建材产品及原料等82,052.43万元，接受关联人提供劳务2,000.00万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务2,922.94万元，接受石墨化代加工服务10,200.00万元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等5,653.00万元；同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料16,000.00万元。本议案需提交公司股东大会审议。

科达制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月3日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点50分，广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于公司及子公司日常关联交易的议案
• 议案2：关于为子公司银行授信提供担保的议案

科达制造股份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的公告

• 日常关联交易基本情况：
• 日常关联交易履行的审议程序：2024年12月9日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》。关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、邓浩轩回避表决，其他6名董事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，梁桐灿、宏宇集团、沈延昌等关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
• 前次日常关联交易的预计和确认情况：2024年1月至10月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易金额均未超过对应的预计金额。
• 本次日常关联交易预计金额和类别：向关联人购买原材料、商品2,137.50万元；向关联人销售产品、商品82,052.43万元；接受关联人提供的劳务2,000.00万元；向宏宇集团旗下子公司销售产品、商品2,922.94万元；接受关联人提供的劳务10,200.00万元；向陶瓷研究所购买商品5,653.00万元；向国瓷康立泰购买商品16,000.00万元。
• 关联方介绍与关联关系：
• 关联方概况：广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司。
• 关联关系：广州森大、森大集团及其子公司：公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控股股东、实际控制人，为森大集团董事。宏宇集团旗下子公司：持有公司5%以上股份的股东梁桐灿为宏宇集团实际控制人。陶瓷研究所：公司董事陈旭伟为陶瓷研究所董事。国瓷康立泰：公司董事、总经理杨学先以及董事李跃进为参股公司国瓷康立泰董事。
• 关联交易主要内容和定价政策：本次关联交易主要内容为公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建材业务的运营所发生的采购、销售、接受劳务等往来业务；公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的机械设备销售业务、合同能源管理业务及石墨化代加工服务；公司及子公司与陶瓷研究所之间的陶瓷配件等采购往来；公司子公司与国瓷康立泰之间的墨水、色釉料采购往来。其中所涉产品及劳务交易价格按照市场定价、成本加成原则由双方协商确定。
• 关联交易目的和对上市公司的影响：本次预计的2025年日常关联交易均属于公司及子公司日常经营活动中的正常商业往来，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，有助于公司及子公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，体现了平等互利、等价有偿的一般商业规则，交易定价公允合理，符合市场化原则，结算时间和方式亦符合公司财务政策，不存在损害公司及股东利益的情形，其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。

科达制造股份有限公司关于2020年员工持股计划存续期展期的公告

• 2020年员工持股计划的基本情况：
• 2020年11月13日、2020年11月30日，公司分别召开第七届董事会第三十二次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《2020年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公司回购的科达制造A股普通股股票。
• 2021年2月9日，公司回购专用证券账户所持有的43,113,440股科达制造股票通过非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划专用证券账户。
• 根据本员工持股计划的最初规定，本员工持股计划存续期为36个月，自2021年2月11日起12个月后分两期解锁，存续期截至2024年2月11日。
• 2024年1月，经公司2020年员工持股计划第二次持有人会议及第八届董事会第二十七次会议审议通过，本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年2月11日。
• 截至本公告披露日，本员工持股计划两期份额已全部解锁，目前其合计尚持有17,556,700股科达制造股票，占公司当前总股本的0.92%。
• 2020年员工持股计划存续期再次展期的情况：
• 鉴于上述存续期即将届满，根据本员工持股计划的相关规定，如持有公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
• 基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，公司分别召开了2020年员工持股计划第三次持有人会议及第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司再次将本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年2月11日。
• 在上述存续期内，本员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定、市场情况择机出售公司股票，并遵守相关市场交易规则。
• 当本计划所持有的标的股票全部出售，本计划账户资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。公司将密切关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

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