12月9日股市必读：海通发展（603162）当日主力资金净流入44.71万元，占总成交额1.3%

截至2024年12月9日收盘，海通发展(603162)报收于9.55元，上涨0.0%，换手率1.32%，成交量3.6万手，成交额3442.86万元。

当日关注点

• 交易：海通发展主力资金净流入44.71万元，占总成交额1.3%。
• 公告：海通发展拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
• 董事会：审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
• 股东大会：将于2024年12月25日召开第四次临时股东大会，审议利润分配预案和变更注册资本等议案。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流入44.71万元，占总成交额1.3%；
• 游资资金净流入118.25万元，占总成交额3.43%；
• 散户资金净流出162.96万元，占总成交额4.73%。

公司公告汇总

2024年前三季度利润分配预案

• 重要内容提示：公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
• 利润分配预案内容：截至2024年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币348,451,655.07元（未经审计）。公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为410,493,327.38元（未经审计）。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本916,878,708股，以此计算合计拟派发现金红利45,843,935.40元（含税），约占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.17%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
• 相关风险提示：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

董事会会议决议

第四届董事会第十五次会议

• 会议召开情况：会议通知于2024年12月4日发出，2024年12月9日召开。会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。
• 会议审议情况：
• 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》：因公司回购注销部分限制性股票及2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作完成，公司总股本由915,353,148股变更为916,878,708股，注册资本由915,353,148元变更为916,878,708元。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》：董事会一致同意通过该议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：提请于2024年12月25日召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会会议决议

第四届监事会第十一次会议

• 会议召开情况：2024年12月9日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 会议审议情况：
• 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为该预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为本次变更公司注册资本是因公司回购注销部分限制性股票及2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作完成而依法履行的必要程序；《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平。本议案尚需提交股东大会审议。

股东大会通知

2024年第四次临时股东大会

• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 召开的日期时间：2024年12月25日 14点30分
• 召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年12月25日至2024年12月25日
• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 非累积投票议案：
  • 1. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》（A股股东）
  • 2. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》（A股股东）
• 特别决议议案：2
• 对中小投资者单独计票的议案：1
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无
• 会议登记方法：
• 登记时间：2024年12月19日 9：00至11：30，14：30至17：00
• 登记地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司证券投资部
• 登记方式：
  • 自然人股东：持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。
  • 法人股东：由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。
  • 合伙企业股东：由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。
• 其他事项：
• 出席会议人员：请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。
• 与会股东食宿和交通费：自理。
• 联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
• 联系人：黄甜甜
• 联系电话：0591-88086357
• 邮政编码：350004

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