12月9日股市必读：嘉华股份（603182）当日主力资金净流出51.17万元，占总成交额2.31%

截至2024年12月9日收盘，嘉华股份(603182)报收于12.75元，上涨0.08%，换手率1.87%，成交量1.74万手，成交额2217.15万元。

当日关注点

• 交易信息：嘉华股份主力资金净流出51.17万元，游资资金净流出250.34万元，散户资金净流入301.51万元。
• 公司公告：嘉华股份第五届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括终止募投项目、增加经营地址、董事会换届选举等。
• 公司公告：嘉华股份第五届监事会第十七次会议审议通过关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
• 公司公告：嘉华股份将于2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：嘉华股份发布关于董事会、监事会换届选举的公告，提名多位新任董事和监事候选人。
• 公司公告：国泰君安证券发表核查意见，支持嘉华股份终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

交易信息汇总

嘉华股份2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出51.17万元，占总成交额2.31%；游资资金净流出250.34万元，占总成交额11.29%；散户资金净流入301.51万元，占总成交额13.6%。

公司公告汇总

嘉华股份第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议的通知于2024年12月6日以通讯方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

• 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于增加经营地址并修订 <公司章程 >的议案》：根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址为：莘县耕莘街88号。同时对公司章程部分条款进行修订。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》：董事会提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：董事会提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张章先生为会计专业人士。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
• 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》：表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

嘉华股份第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-044

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议的通知于2024年12月6日以通讯方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议审议通过以下议案：

• 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：监事会认为：公司本次拟终止“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》：公司第五届监事会任期即将届满，拟提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

嘉华股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-048

山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日14点00分，公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项

• 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
• 《关于增加经营地址并修订 <公司章程 >的议案》
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
• 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 其他人员。

五、会议登记方法

• 登记手续：自然人股东、自然人股东授权代理人、法人股东法定代表人、法人股东授权代理人需提供相关证件原件及复印件。
• 异地股东：可通过邮件或信函方式进行预约登记。
• 登记时间：2024年12月24日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30
• 登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

六、其他事项

• 会期半天，出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
• 参会股东及代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。
• 股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。
• 会议联系方式：公司证券部联系人：李波先生，联系电话：0635-2909010，邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com，地址：山东省聊城市莘县鸿图街19号。

嘉华股份关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047

山东嘉华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张章先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年12月9日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成第六届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价格为10.55元/股，募集资金总额为43,402.70万元，扣除各项发行费用5,289.56万元后，募集资金净额为38,113.14万元。

二、募投项目的基本情况

公司募集资金主要用于“高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”。2023年2月14日，公司决定暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的部分设施，将部分募集资金投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。2024年4月15日，公司决定将5,500.00万元从“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”调至“高端大豆蛋白生产基地建设项目”。

三、本次拟终止的募投项目募集资金使用及剩余情况

本次拟终止的募投项目为“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。截至2024年11月30日，该项目累计已投入募集资金2,957.40万元，剩余募集资金金额为2,344.95万元。

四、本次拟终止的募投项目的实施情况及终止原因

“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”符合国家产业政策，但短期内市场需求增长放缓，公司现有产能已能满足客户需求。因此，公司决定不再继续投资该项目，并将剩余募集资金补充流动资金。

五、剩余募集资金使用计划

公司拟将剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

六、对公司的影响

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于满足公司经营发展的资金需求，增强公司运营能力，促进主营业务持续稳定健康发展。

七、公司履行的内部决策程序

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了相关议案，同意将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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