截至2024年12月9日收盘，华铭智能(300462)报收于12.15元，上涨1.33%，换手率12.89%，成交量17.62万手，成交额2.08亿元。
华铭智能2024-12-09信息汇总交易信息如下：- 主力资金净流入296.02万元，占总成交额1.42%；- 游资资金净流出974.75万元，占总成交额4.68%；- 散户资金净流入678.73万元，占总成交额3.26%。
上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。- 关于免去王文评先生董事职务的议案：因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。- 关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案：鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作，董事会提名蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。- 关于召开2024年第二次临时股东会的议案：公司定于2024年12月27日（星期五）召开2024年第二次临时股东会。
上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够按时为公司出具各项专业报告，续聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
上海华铭智能终端设备股份有限公司将于2024年12月27日（星期五）召开2024年第二次临时股东会，会议主要审议以下议案：- 关于续聘会计师事务所的议案- 关于免去王文评先生董事职务的议案- 关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
会议召开的基本情况如下：- 股东会届次：2024年第二次临时股东会- 股东会的召集人：公司董事会- 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年12月27日下午14:00 - 网络投票：2024年12月27日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合- 会议的股权登记日：2024年12月20日- 出席对象：公司全体已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员- 现场会议地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室
会议登记事项：- 登记时间：2024年12月24日至2024年12月25日上午08:30 – 11:30，下午13:00 – 17:00- 登记地点：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部- 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 - 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记
注意事项：- 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，拒绝未按会议登记方式预约登记者出席- 本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理
会议联系方式：- 地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司- 邮政编码：201613- 联系人：蔡红梅、沈秀莲- 电话：021-57784382（转）288- 电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
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