12月9日股市必读：科达制造（600499）当日主力资金净流出1930.01万元，占总成交额18.43%

截至2024年12月9日收盘，科达制造(600499)报收于8.4元，下跌0.83%，换手率0.65%，成交量12.4万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 交：科达制造主力资金净流出1930.01万元，占总成交额18.43%。
• 公：科达制造第九届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括日常关联交易、为子公司银行授信提供担保等。
• 公：2020年员工持股计划存续期延长12个月至2026年2月11日。
• 公：公司将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议关联交易及担保议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1930.01万元，占总成交额18.43%；游资资金净流入1234.13万元，占总成交额11.79%；散户资金净流入695.88万元，占总成交额6.65%。

公司公告汇总

科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月9日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事及董事会秘书列席会议。
• 审议通过议案：
• 日常关联交易：同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司在2025年度发生关联交易，全年预计采购原材料及商品2,137.50万元，销售建材产品及原料等82,052.43万元，接受关联人提供劳务2,000.00万元。同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务2,922.94万元，接受石墨化代加工服务10,200.00万元。同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等5,653.00万元。同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料16,000.00万元。本议案需提交公司股东大会审议。
• 为子公司银行授信提供担保：同意公司为控股子公司Tilemaster Investment Limited向中国进出口银行广东省分行申请合计不超过50,000万元人民币贷款提供保证担保，贷款期限不超过7年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。调整为同意公司为控股子公司Tilemaster向进出口银行广东省分行申请合计不超过40,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过3年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。同意控股子公司广东特福国际为其全资子公司特福（广州）家居有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过7,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。同意公司为控股子公司福建科达新能源科技有限公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。同意公司为控股子公司河南科达东大国际工程有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请合计不超过6,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。本议案需提交公司股东大会审议。
• 2020年员工持股计划存续期展期：同意公司将2020年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年2月11日。本议案需提交公司股东大会审议。
• 向银行申请授信额度：同意公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请不超过25,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年。
• 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月3日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

科达制造股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月9日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议。
• 审议通过议案：审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》。基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在2025年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品2,137.50万元，销售建材产品及原料等82,052.43万元，接受关联人提供劳务2,000.00万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务2,922.94万元，接受石墨化代加工服务10,200.00万元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等5,653.00万元；同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料16,000.00万元。本议案需提交公司股东大会审议。

科达制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月3日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点50分，广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于公司及子公司日常关联交易的议案
• 议案2：关于为子公司银行授信提供担保的议案

科达制造股份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的公告

• 日常关联交易基本情况：
• 日常关联交易履行的审议程序：2024年12月9日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》。关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、邓浩轩回避表决，其他6名董事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，梁桐灿、宏宇集团、沈延昌等关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
• 前次日常关联交易的预计和确认情况：2024年1月至10月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易金额均未超过对应的预计金额。
• 本次日常关联交易预计金额和类别：向关联人购买原材料、商品2,137.50万元，向关联人销售产品、商品82,052.43万元，接受关联人提供的劳务2,000.00万元；向宏宇集团旗下子公司销售产品、商品2,922.94万元，接受石墨化代加工服务10,200.00万元；向陶瓷研究所购买商品5,653.00万元；向国瓷康立泰购买商品16,000.00万元。
• 关联方介绍与关联关系：关联方包括广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司。
• 关联交易主要内容和定价政策：交易价格按照市场定价、成本加成原则由双方协商确定。
• 关联交易目的和对上市公司的影响：关联交易有助于公司及子公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

科达制造股份有限公司关于2020年员工持股计划存续期展期的公告

• 2020年员工持股计划基本情况：
• 2020年11月13日、2020年11月30日，公司分别召开第七届董事会第三十二次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《2020年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公司回购的科达制造A股普通股股票。
• 2021年2月9日，公司回购专用证券账户所持有的43,113,440股科达制造股票通过非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划专用证券账户。
• 2024年1月，经公司2020年员工持股计划第二次持有人会议及第八届董事会第二十七次会议审议通过，本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年2月11日。
• 截至本公告披露日，本员工持股计划两期份额已全部解锁，目前其合计尚持有17,556,700股科达制造股票，占公司当前总股本的0.92%。
• 2020年员工持股计划存续期再次展期的情况：
• 鉴于上述存续期即将届满，公司分别召开了2020年员工持股计划第三次持有人会议及第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司再次将本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年2月11日。
• 在上述存续期内，本员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定、市场情况择机出售公司股票，并遵守相关市场交易规则。

科达制造股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

• 担保情况概述：
• 2024年12月9日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保：
  • 同意公司为控股子公司Tilemaster Investment Limited向中国进出口银行广东省分行申请合计不超过50,000万元人民币贷款提供保证担保，贷款期限不超过7年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
  • 同意公司为控股子公司Tilemaster Investment Limited向中国进出口银行广东省分行申请合计不超过40,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过3年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
  • 同意控股子公司广东特福国际控股有限公司为其全资子公司特福（广州）家居有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过7,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
  • 同意公司为控股子公司福建科达新能源科技有限公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
  • 同意公司为控股子公司河南科达东大国际工程有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请合计不超过6,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
• 被担保人基本情况：
• Tilemaster Investment Limited：注册资本9,763.20万美元，公司持股比例48.45%，注册地址Level 5 Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius，主营业务为投资及商品批发贸易等。
• 特福（广州）家居有限公司：注册资本3,000.00万元，公司持股比例48.45%，注册地址广州市天河区天河北路233号4207房，法定代表人沈延昌，主营业务为技术服务、非金属矿及制品、家居用品销售；进出口贸易。
• 福建科达新能源科技有限公司：注册资本44,363.16万元，公司持股比例62.61%，注册地址福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园，法定代表人戴涛，主营业务为石墨及碳素制品的研发、生产、销售。
• 河南科达东大国际工程有限公司：注册资本5,000.00万元，公司持股比例97.37%，注册地址河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路9号楼3层301号南，法定代表人李挺，主营业务为冶金工业成套设备的技术开发、技术咨询、技术转让与销售，冶金机械设备安装，冶金工程施工。
• 担保协议的主要内容：本次担保为公司及子公司对其他子公司向银行申请授信提供保证担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。
• 担保的必要性和合理性：本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求情况，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。
• 董事会意见：本次公司及子公司为子公司提供担保，是基于上述子公司日常经营或者业务发展对资金的需求，有助于子公司未来持续经营。本次被担保方整体经营情况稳定，具备较好信誉，本次担保符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

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