12月6日股市必读：骏亚科技（603386）当日主力资金净流出131.68万元，占总成交额1.22%

截至2024年12月6日收盘，骏亚科技(603386)报收于12.94元，上涨0.86%，换手率2.56%，成交量8.34万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易：骏亚科技主力资金净流出131.68万元，占总成交额1.22%。
• 公告：骏亚科技第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案及关于召开2024年第二次临时股东会的议案。
• 公告：骏亚科技第三届监事会第二十二次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
• 公告：骏亚科技将于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东会，审议多项议案。

交易信息汇总

骏亚科技2024-12-06信息汇总交易信息汇总：- 主力资金净流出131.68万元，占总成交额1.22%；- 游资资金净流出554.61万元，占总成交额5.16%；- 散户资金净流入686.29万元，占总成交额6.38%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十五次会议决议公告

• 会议通知：2024年11月30日以邮件、通讯等形式发出。
• 会议召开：2024年12月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
• 出席情况：应出席董事8名，实际出席8名，全体监事及高级管理人员列席。
• 会议合法性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
• 审议情况：
• 关于修订《公司章程》的议案：具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-052）及《骏亚科技：公司章程（2024年12月修订）》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
• 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对非独立董事候选人进行逐项表决。
• 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：同意提名梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。
• 关于召开2024年第二次临时股东会的议案：董事会拟定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东会。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-054）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

• 会议通知：2024年11月30日以邮件、通讯等形式发出。
• 会议召开：2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
• 出席情况：应出席监事3名，实际出席3名。
• 会议合法性：会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
• 审议情况：
• 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案：同意提名王旗先生、潘海恒女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

• 股东会召开日期：2024年12月23日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议：
• 日期时间：2024年12月23日14点30分
• 地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
• 网络投票：
• 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 时间：2024年12月23日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）
• 会议审议事项：
• 非累积投票议案：
  • 1. 关于修订《公司章程》的议案
• 累积投票议案：
  • 2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
  • 2.01 叶晓彬
  • 2.02 刘品
  • 2.03 李强
  • 2.04 李朋
  • 3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
  • 3.01 梅春来
  • 3.02 刘朝霞
  • 3.03 罗中良
  • 4.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
  • 4.01 王旗
  • 4.02 潘海恒
• 特别决议议案：议案1
• 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
• 会议登记方法：
• 登记方式：
  • 个人股东：应出示本人身份证或其他有效证件、股票账户卡；委托代理人：应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。
  • 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人：还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  • 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。
• 登记时间：2024年12月23日13:00至14:10，14:10后将不再办理出席现场会议的股东登记。
• 登记地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室。
• 其他事项：
• 会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。
• 联系方式：
  • 公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼
  • 联系电话：0752-2595831、0755-82800329
  • 传真：0755-82800329
  • 邮箱：investor@championasia.hk
  • 联系人：李朋、李康媛
  • 参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件，以备律师验证。

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