截至2024年12月6日收盘，保税科技(600794)报收于4.05元，上涨2.02%，换手率3.84%，成交量46.53万手，成交额1.87亿元。
当日关注点
- 交易：保税科技主力资金净流入327.54万元，占总成交额1.75%。
- 公告：保税科技第十届董事会第二次会议审议通过关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
- 公告：保税科技决定于2024年12月23日下午14时召开2024年第四次临时股东大会。
- 公告：保税科技计划为子公司2025年度银行授信额度提供20亿元担保。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入327.54万元，占总成交额1.75%；游资资金净流入266.51万元，占总成交额1.43%；散户资金净流出594.05万元，占总成交额3.18%。
公司公告汇总
第十届董事会第二次会议决议公告
- 会议召开：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
- 审议通过议案：
- 关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-043）。本议案需提交股东大会审议。
- 关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（临2024-044）。本议案需提交股东大会审议。
- 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案：同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2024年12月23日下午14时召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-045）。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 会议召开日期：2024年12月23日
- 会议召开时间：14点00分
- 会议召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票时间：2024年12月23日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00
- 会议审议议案：
- 关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案（投票股东类型：A股股东）
- 关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案（投票股东类型：A股股东）
关于2025年度对外担保额度预计的公告
- 担保情况概述：
- 银行授信担保：公司全资子公司保税贸易2024年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币16.20亿元），申请2025年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。公司为上述20亿元授信额度提供担保，担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币5亿元，其余担保期限均不得超过一年。
- 交割库业务担保：为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。
- 被担保人基本情况：
- 张家港扬子江保税贸易有限公司：注册资本30000万元，主营业务为供应链管理服务。
- 张家港保税区长江国际港务有限公司：注册资本118080.74592万元，主营业务为液体化工仓储、装卸、交割业务，租罐业务。
- 张家港保税区外商投资服务有限公司：注册资本46733.16万元，主营业务为固体仓储、交割业务。
- 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司：注册资本16500万元，主营业务为液体化工仓储、装卸业务，租罐业务。
- 担保协议主要内容：目前，公司及控股子公司尚未就2025年度担保预计事项签署相关担保协议。公司后续将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。
- 担保的必要性和合理性：本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内。
- 董事会意见：公司董事会认为2025年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，公司董事会同意上述担保。
- 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额：截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为16.20亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为57.81%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保。
关于续聘会计师事务所的公告
- 拟聘任会计师事务所基本情况：
- 机构信息：中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。2023年度实现收入总额37,578.08万元，其中审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元。
- 投资者保护能力：2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
- 诚信记录：本事务所未受到刑事处罚。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。本事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。本事务所近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次。本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
- 项目信息：
- 项目合伙人：贾志博，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。
- 签字注册会计师：刘璐，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
- 项目质量控制复核人：吴少平，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年复核2家上市公司审计报告。
- 诚信记录：上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
- 独立性：中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
- 审计收费：公司拟支付的2024年度财务报表审计费用为人民币78万元，内部控制审计费用为人民币20万元，较上一期审计收费无变化。
- 拟续聘会计师事务所履行的程序：
- 审计委员会审议意见：公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况；对中喜会计师事务所在2023年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请中喜会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
- 董事会的审议和表决情况：2024年12月5日，公司召开第十届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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