12月6日股市必读：全筑股份12月6日涨停收盘，收盘价3.63元

截至2024年12月6日收盘，全筑股份(603030)报收于3.63元，上涨10.0%，已连续涨停2天，换手率0.57%，成交量7.47万手，成交额2711.47万元。

当日关注点

• 交易：全筑股份12月6日涨停收盘，收盘价3.63元，封单资金为1.07亿元，占其流通市值2.24%。
• 公告：第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》和《关于海外设立合资公司的议案》。

交易信息汇总

全筑股份12月6日涨停收盘，收盘价3.63元。该股于9点25分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1.07亿元，占其流通市值2.24%。资金流向方面，当日主力资金净流入1393.98万元，占总成交额51.41%；游资资金净流出869.31万元，占总成交额32.06%；散户资金净流出524.67万元，占总成交额19.35%。龙虎榜上榜沪深交易所2024年12月6日公布的交易公开信息显示，全筑股份（603030）因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。大宗交易方面，12月6日全筑股份现1笔折价17.36%的大宗交易，合计成交180万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。本次董事会审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

2. 公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》

4. 为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。具体包括：
   • 全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%；
   • 全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比60%；
   • 奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比51%。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

第五届监事会第十五次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式举行。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

2. 监事会认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》

4. 为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。具体包括：
   • 全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%；
   • 全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比60%；
   • 奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比51%。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议：

1. 关于投资设立公司暨关联交易的议案
2. 专门会议审核意见：公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司本次与王建郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开拓新的业务领域。有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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