截至2024年12月6日收盘，粤海饲料(001313)报收于8.6元，上涨9.97%，涨停，换手率12.24%，成交量26.7万手，成交额2.24亿元。
粤海饲料12月6日涨停收盘，收盘价8.6元。该股于10点38分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为2462.31万元，占其流通市值1.31%。资金流向方面，当日主力资金净流入4644.7万元，占总成交额20.7%；游资资金净流出1470.51万元，占总成交额6.55%；散户资金净流出3174.2万元，占总成交额14.14%。
广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长郑石轩先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：- 《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。- 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司定于2024年12月24日下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。
广东粤海饲料集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2024年12月6日在公司二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：- 《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》：表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。保荐机构发表了核查意见。- 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。保荐机构发表了核查意见。- 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》：表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》：表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》：表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。保荐机构发表了核查意见。- 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》：表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
广东粤海饲料集团股份有限公司定于2024年12月24日召开2024年第四次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议地点为广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。会议审议事项包括：1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》2. 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》3. 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》4. 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》5. 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》登记时间为2024年12月21日9:00-12:00，14:00-17:30，登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心。股东可通过现场、信函、邮件或传真方式登记。
广东粤海饲料集团股份有限公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》。募集资金基本情况如下：- 经中国证监会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。- 截至2024年11月30日，公司已使用募集资金对募投项目累计投入340,687,639.38元，募集资金账户手续费共计11,468.07元，利息收入8,936,156.85元，募集资金余额为148,316,549.40元（含暂时补充流动资金121,000,000.00元）。- 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限不超过12个月。投资风险及风险防控措施包括：公司将募集资金以协定存款方式和通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司建立了健全的业务审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
广东粤海饲料集团股份有限公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》。为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币20,000万元（含）。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效。该事项尚需提交股东大会审议。被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系客户，并经提供保证金担保的公司（含下属子公司）严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。风险防范措施包括：被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户；被担保对象发生逾期的情况下，公司有权将被担保对象的相关款项（包括但不限于预付货款等）代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息；公司制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。
广东粤海饲料集团股份有限公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需经过公司股东大会审议。致同会计师事务所成立于1981年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦，具有证券、期货业务许可证。截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。2024年度审计费用共计人民币220万元（含增值税及差旅费），其中：财务报表审计费用180万元，内部控制审计40万元。
广东粤海饲料集团股份有限公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信总额不超过人民币43.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，预计担保总额不超过人民币43.25亿元，该事项尚需经过公司股东大会审议。公司及各子公司拟向银行申请合计不超过43.25亿元的银行综合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下：| 序号 | 计划申请授信银行名称 | 计划申请授信额度（万元） || --- | --- | --- || 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 60,000 || 2 | 招商银行股份有限公司 | 50,000 || 3 | 中国银行股份有限公司 | 60,000 || 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 50,000 || 5 | 交通银行股份有限公司 | 20,000 || 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 25,000 || 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 26,500 || 8 | 其他银行 | 141,000 || 合计 | - | 432,500 |
广东粤海饲料集团股份有限公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东大会审议。现金管理的目的为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值。现金管理的实施方式包括选择风险低、流动性好、安全性高的现金管理类产品，具体产品品种包括但不限于人民币协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。现金管理投资产品的期限不超过12个月。现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
广东粤海饲料集团股份有限公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
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