12月5日股市必读：京华激光（603607）当日主力资金净流出238.07万元，占总成交额1.66%

截至2024年12月5日收盘，京华激光(603607)报收于17.96元，上涨0.17%，换手率4.48%，成交量8.0万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易：京华激光主力资金净流出238.07万元，占总成交额1.66%。
• 公告：京华激光第三届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括使用闲置自有资金购买理财产品、补选独立董事等。
• 股东大会：京华激光将于2024年12月20日召开第二次临时股东大会，审议关于使用闲置自有资金购买理财产品和补选独立董事的议案。

交易信息汇总

京华激光2024-12-05信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出238.07万元，占总成交额1.66%；游资资金净流入566.12万元，占总成交额3.95%；散户资金净流出328.04万元，占总成交额2.29%。

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月23日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下议案：- 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案：具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。- 关于补选第三届董事会独立董事的议案：董事会同意提名沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。- 关于调整董事会专门委员会委员的议案：调整后，薪酬与考核委员会由孙建成先生、沈海鸥先生、田园女士组成，沈海鸥先生为主任委员；审计委员会由田园女士、沈海鸥先生、钱坤先生组成，田园女士为主任委员；提名委员会由孙建成先生、刘守先生、沈海鸥先生组成，刘守先生为主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。- 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第十二次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年11月23日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会通知

浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知重要内容提示：- 股东大会召开日期：2024年12月20日- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统- 召开的日期时间：2024年12月20日14点00分- 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室- 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。- 会议审议事项： - 序号1：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案（投票股东类型：A股股东） - 序号2：关于补选第三届董事会独立董事的议案（投票股东类型：A股股东）

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

重要内容提示：- 投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。- 授权金额：不超过7亿元（含7亿元），上述资金额度内可滚动使用。- 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

关于补选第三届董事会独立董事的公告

浙江京华激光科技股份有限公司独立董事沈志峰先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。具体内容详见公司于2024年12月3日披露于上海证券交易所网站的《京华激光关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-027）。为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年12月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意沈海鸥先生经公司股东大会选举为独立董事后，接替沈志峰先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会审计委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。沈海鸥先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

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