截至2024年12月5日收盘，联泰环保(603797)报收于4.33元，上涨0.93%，换手率1.13%，成交量6.59万手，成交额2842.95万元。
当日关注点
- 交易信息：联泰环保主力资金净流出255.89万元，占总成交额9.0%。
- 公司公告：第五届董事会第十一次会议审议通过为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案，担保金额总计不超过116,899万元。
- 公司公告：2024年第三次临时股东大会将于12月20日召开，审议关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出255.89万元，占总成交额9.0%；游资资金净流出113.02万元，占总成交额3.98%；散户资金净流入368.91万元，占总成交额12.98%。
公司公告汇总
第五届董事会第十一次会议决议公告
- 会议召开：广东联泰环保股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月4日以通讯表决的方式召开，会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。
- 审议通过议案：
- 议案一：审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》。公司董事会同意为长沙市联泰水质净化有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙分行贷款提供连带责任保证担保，担保融资金额不超过人民币89,899万元；同意为邵阳联泰水质净化有限公司和邵阳江北水务有限公司融资提供对应最高不超过100%的股权质押担保，担保融资金额不超过人民币27,000万元。同时，授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的公告》（公告编号“2024-056”）。本议案需提交股东大会审议。
- 议案二：审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会一致同意公司于2024年12月20日（星期五）下午2：30在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号“2024-057”）。
第五届监事会第七次会议决议公告
- 会议召开：广东联泰环保股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年12月4日召开，会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》。
- 主要内容：同意为长沙市联泰水质净化有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙分行贷款提供连带责任保证担保，担保融资金额不超过人民币89,899万元。同意为邵阳联泰水质净化有限公司和邵阳江北水务有限公司融资提供对应最高不超过100%股权质押担保，担保融资金额不超过人民币27,000万元。该议案需提交股东大会审议。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月20日
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：
- 日期时间：2024年12月20日下午2点30分
- 地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日
- 投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 序号1：《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》（投票股东类型：A股股东）
- 特别决议议案：1
- 对中小投资者单独计票的议案：1
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的公告
- 被担保人名称：长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称“长沙联泰”）、邵阳联泰水质净化有限公司（以下简称“邵阳联泰”）和邵阳江北水务有限公司（以下简称“邵阳江北”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
- 长沙联泰：本次担保金额不超过人民币89,899万元，已实际提供担保的融资合同金额为43,000万元
- 邵阳联泰：本次担保金额不超过人民币16,000万元，已实际提供担保的融资合同金额为9,000万元
- 邵阳江北：本次担保金额不超过人民币11,000万元，已实际提供担保的融资合同金额为7,000万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。
- 担保情况概述：
- 长沙联泰：因长沙市岳麓污水处理厂工程项目拟向中国工商银行股份有限公司长沙分行申请项目营运期贷款，贷款金额不超过人民币89,899万元。根据工行长沙分行要求，长沙联泰须提供特许经营权项下污水处理收益权质押，公司需提供连带责任保证担保。
- 邵阳联泰和邵阳江北：拟以融资租赁、贷款融资等方式分别向金融机构申请不超过人民币16,000万元和11,000万元的融资额度。根据金融机构的要求，邵阳联泰和邵阳江北分别以特许经营权项下污水处理收益权质押，公司需以持有的对应子公司股权提供质押担保，担保融资额度合计不超过人民币27,000万元。上述担保事项均不提供反担保。
- 被担保人的基本情况：
- 长沙联泰：
- 注册资本：30,000万元
- 注册住所：湖南省长沙市望城区北二环二段6号
- 经营范围：投资、建设、经营和维护长沙市岳麓污水处理厂工程。污水处理项目投资、建设、运营、管理与维护；技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。
- 法定代表人：黄建勲
- 邵阳联泰：
- 注册资本：6,000万元
- 注册住所：邵阳市双清区城东乡洋溪村
- 经营范围：污水处理项目投资；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。
- 法定代表人：黄建勲
- 邵阳江北：
- 注册资本：3,000万元
- 注册住所：湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村
- 经营范围：污水处理项目投资；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。
- 法定代表人：黄建勲
- 被担保人主要财务数据：
- 长沙联泰：
- 2023年末资产总额：260,336.66万元
- 2023年末负债总额：128,086.42万元
- 2023年末净资产总额：132,250.24万元
- 2024年9月30日资产总额：221,885.99万元
- 2024年9月30日负债总额：116,489.25万元
- 2024年9月30日净资产总额：105,396.74万元
- 2023年度营业收入：18,663.98万元
- 2024年1-9月营业收入：18,382.17万元
- 2023年度净利润：17,428.70万元
- 2024年1-9月净利润：13,146.50万元
- 邵阳联泰：
- 2023年末资产总额：37,714.98万元
- 2023年末负债总额：28,230.27万元
- 2023年末净资产总额：9,484.71万元
- 2024年9月30日资产总额：37,714.98万元
- 2024年9月30日负债总额：28,230.27万元
- 2024年9月30日净资产总额：9,484.71万元
- 2023年度营业收入：12,768.75万元
- 2024年1-9月营业收入：12,063.30万元
- 2023年度净利润：472.86万元
- 2024年1-9月净利润：1,129.76万元
- 邵阳江北：
- 2023年末资产总额：27,737.90万元
- 2023年末负债总额：18,462.62万元
- 2023年末净资产总额：9,275.28万元
- 2024年9月30日资产总额：27,737.90万元
- 2024年9月30日负债总额：18,462.62万元
- 2024年9月30日净资产总额：9,275.28万元
- 2023年度营业收入：5,895.23万元
- 2024年1-9月营业收入：6,318.87万元
- 2023年度净利润：8,185.30万元
- 2024年1-9月净利润：423.64万元
- 担保的必要性和合理性：
- 必要性：公司为全资子公司提供连带责任保证担保、以持有的全资子公司股权提供质押担保，是在申请融资授信过程中根据金融机构的要求提供的必要担保。
- 合理性：被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司可掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
- 董事会意见：
- 意见：本次担保是为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项，公司董事会一致同意公司为长沙联泰向工行长沙分行贷款提供连带责任担保；同意为邵阳联泰和邵阳江北提供对应最高不超过100%股权分别向发放融资的金融机构提供股权质押担保。
- 累计对外担保数量及逾期担保的数量：
- 对外担保总额：截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为66.93亿元（其中：已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元，担保实际发生余额为62.73亿元）
- 对控股子公司提供的担保总额：66.54亿元（其中：已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元，担保实际发生余额为62.34亿元）
- 对关联方提供的担保总额：0.39亿元（担保实际发生余额为0.39亿元）
- 占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例：分别为219.85%、218.58%、1.27%
- 逾期担保的情况：公司无逾期担保的情况，敬请投资者注意投资风险。
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