12月5日股市必读：中瓷电子（003031）当日主力资金净流出1301.86万元，占总成交额10.31%

截至2024年12月5日收盘，中瓷电子(003031)报收于57.09元，上涨0.14%，换手率1.35%，成交量2.22万手，成交额1.26亿元。

当日关注点

• 交易信息：中瓷电子主力资金净流出1301.86万元，占总成交额10.31%。
• 公司公告：中瓷电子第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
• 股东大会：中瓷电子2024年第二次临时股东大会选举赵瑞华先生、李永乐先生、梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事，吴文刚先生、吴武清先生为公司第二届董事会独立董事。

交易信息汇总

中瓷电子2024-12-05信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1301.86万元，占总成交额10.31%；游资资金净流入1305.05万元，占总成交额10.34%；散户资金净流出3.19万元，占总成交额0.03%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-087

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 11月 26日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024年 12月 4日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10人，实际出席会议的董事 10人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：1. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 - 《关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 - 表决结果：有效表决票共 10票，其中同意票为 10票，反对票为 0票，弃权票为 0票。

备查文件

1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

2024年11月18日，公司召开第二届董事会第二十七次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2024年11月19日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月4日下午14：30在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号举行。网络投票时间为2024年12月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；互联网投票时间为2024年12月4日9：15-15：00。出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计180名，代表股份355,365.032股，占公司享有表决权的股份总数的78.7857%。本次股东大会审议并通过了以下议案：1. 《关于补选公司董事的议案》 - 选举赵瑞华先生、李永乐先生、梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事。 - 选举吴文刚先生、吴武清先生为公司第二届董事会独立董事。2. 《关于修订 <公司章程 >的议案》3. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

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