截至2024年12月3日收盘，张小泉(301055)报收于15.74元，下跌1.25%，换手率2.65%，成交量4.14万手，成交额6585.74万元。
当日关注点
- 交易信息：张小泉主力资金净流出333.92万元，占总成交额5.07%。
- 公司公告：张小泉第三届董事会第四次会议审议通过了关于补选独立董事及战略决策委员会、提名委员会委员的议案，拟提名潘根峰先生为独立董事候选人。
交易信息汇总
张小泉2024年12月3日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出333.92万元，占总成交额5.07%；- 游资资金净流出236.17万元，占总成交额3.59%；- 散户资金净流入570.09万元，占总成交额8.66%。
公司公告汇总
第三届董事会第四次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月3日
- 会议地点：公司会议室
- 会议方式：现场结合通讯方式
- 主持人：董事长张新程先生
- 出席人员：应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先生、张子君女士以通讯表决方式出席。全体监事、高级管理人员列席会议。
- 审议通过议案：
- 关于补选第三届董事会独立董事的议案：董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。潘根峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。
- 关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案：董事会同意在潘根峰先生当选独立董事后一并担任第三届董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过上述补选独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》方可生效。
- 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：董事会同意公司于2024年12月20日（星期五）14:30在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
- 审查对象：潘根峰先生
- 审查内容：董事会提名委员会对潘根峰先生的个人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行了认真审阅，认为其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等条件。潘根峰先生不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
- 审查结论：董事会提名委员会同意提名潘根峰先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交董事会审议，此事项需经公司股东大会审议通过。
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