12月3日股市必读：吉林高速（601518）当日主力资金净流出1255.65万元，占总成交额18.85%

截至2024年12月3日收盘，吉林高速(601518)报收于2.8元，上涨0.0%，换手率1.26%，成交量23.9万手，成交额6660.42万元。

当日关注点

• 交易：吉林高速主力资金净流出1255.65万元，占总成交额18.85%。
• 公告：吉林高速续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用与上年保持一致。
• 公告：吉林高速将于2024年12月19日召开第三次临时股东大会，审议多项议案。
• 公告：吉林高速监事会主席冯秀明先生因退休辞职，霍长顺先生被推荐为新任股东监事候选人。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1255.65万元，占总成交额18.85%；游资资金净流入388.55万元，占总成交额5.83%；散户资金净流入867.1万元，占总成交额13.02%。

公司公告汇总

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第六次临时会议决议公告

• 会议召开：2024年12月2日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。
• 审议通过议案：
• 续聘公司审计机构：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告、内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起一年。2024年度审计费用为48万元，其中财务报告审计费用为30万元，内部控制审计费用18万元，与上年保持一致。表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
• 召开公司2024年第三次临时股东大会：定于2024年12月19日14时，在公司四楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。

吉林高速公路股份有限公司第四届监事会2024年第四次临时会议决议公告

• 会议召开：2024年12月2日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。
• 审议通过议案：
• 更换公司股东监事：由于冯秀明先生已到法定退休年龄，本人已向公司申请辞去吉林高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司推荐霍长顺先生为吉林高速公路股份有限公司第四届监事会股东监事候选人。任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

吉林高速公路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议基本信息：
• 召开日期：2024年12月19日
• 召开时间：14点00分
• 召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2024年12月19日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于监事会主席薪酬调整的议案
• 议案2：关于增加公司2024年度投资计划及财务预算的议案
• 议案3：关于续聘公司审计机构的议案
• 议案4：关于更换股东监事的议案

吉林高速公路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

• 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 基本情况：
• 机构信息：成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。2023年底有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3,091人。2023年业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。
• 投资者保护能力：2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和2.04亿元。
• 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。
• 项目信息：
• 项目合伙人：郎玉明，2003年10月28日成为执业注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2017年6月19日开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告两家。
• 签字注册会计师：宁超，2016年成为执业注册会计师，2016年开始在本所执业，2022年开始从事上市公司审计，近三年复核的上市公司2家。
• 质量控制复核人：李晓斐，合伙人，自2010年开始在事务所从事证券服务业务，2014年开始在中兴财光华执业，有逾10年证券服务从业经验。
• 审计收费：2024年度财务报告审计费用为30万元，内部控制审计费用18万元，与上年保持一致。
• 审议程序：
• 审计委员会审议意见：公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司财务报告、内部控制审计机构的议案》。
• 董事会审议和表决情况：公司第四届董事会2024年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
• 生效日期：本次聘任中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

吉林高速公路股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

• 辞职原因：冯秀明先生因已到法定退休年龄，申请辞去吉林高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。
• 履职期限：冯秀明先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其履职期限至公司股东大会选举产生新的股东监事时止。
• 后续工作：公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选等相关后续工作。

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