12月3日股市必读：特一药业（002728）当日主力资金净流出1335.08万元，占总成交额8.74%

截至2024年12月3日收盘，特一药业(002728)报收于9.29元，下跌1.38%，换手率4.39%，成交量16.43万手，成交额1.53亿元。

当日关注点

• 交易：特一药业主力资金净流出1335.08万元，占总成交额8.74%。
• 公告：特一药业第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就、拟续聘会计师事务所、变更公司注册资本及修改《公司章程》、变更部分募集资金用途等议案。
• 股东大会：特一药业将于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议多个议案。
• 变更：特一药业将“现代中药饮片建设项目”尚未使用的募集资金余额21,035.66万元变更为实施“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”。

交易信息汇总

特一药业2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1335.08万元，占总成交额8.74%；游资资金净流出690.89万元，占总成交额4.52%；散户资金净流入2025.97万元，占总成交额13.27%。

公司公告汇总

关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应参加董事6名，实际参加6名。会议审议通过了以下议案：

• 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案：公司有5名原激励对象因在第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计8.624万份股票期权由公司收回注销。注销完成后，2021年激励计划股票期权数量将由260.727万份调整为252.103万份，激励对象将由106名调整为101名。
• 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案：公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件已满足，等待期已届满。同意符合行权条件的101名激励对象在第三个行权期行权，可行权的股票期权共计252.103万份，行权价格为6.24元/股。
• 关于拟续聘会计师事务所的议案：公司拟续聘大信事务所作为公司的2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。拟定公司2024年度审计费用合计125万元，其中财务报表审计费用105万元，内控审计费用20万元。其中财务报表审计费用较上一期增加10万元。
• 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案。
• 关于变更部分募集资金用途的议案：公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设。
• 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2024年12月18日14:30在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议中应提交股东大会表决的议案。

监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见

• 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》等规定，公司有5名原激励对象因在第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计8.624万份股票期权由公司收回注销。本次拟注销部分股票期权数量及激励对象名单如下：
• 王新岭：其他核心人员，2.4304万份，因在第三期行权期前退休
• 徐荣海：其他核心人员，2.5872万份，因个人原因离职
• 杨荣波：其他核心人员，1.2544万份，因个人原因离职
• 王旭升：其他核心人员，1.1760万份，因个人原因离职
• 付勇坚：其他核心人员，1.1760万份，因个人原因离职
• 合计：8.6240万份
• 本次部分期权注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由106人调整为101人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由260.727万份调整为252.103万份。
• 董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
• 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查意见：根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2024年12月2日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案：公司有5名原激励对象因退休或离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计8.624万份股票期权由公司收回注销。本次部分期权注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由106人调整为101人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由260.727万份调整为252.103万份。- 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案：监事会认为公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。- 关于拟续聘会计师事务所的议案：监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。- 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案：本议案尚需提交股东大会审议。- 关于变更部分募集资金用途的议案：公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

特一药业集团股份有限公司将于2024年12月18日下午2:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：- 关于拟续聘会计师事务所的议案- 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案- 关于变更部分募集资金用途的议案

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

特一药业集团股份有限公司于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自2024年3月1日至2024年11月30日期间，因公司2023年年度权益分派及股权激励对象行权导致公司股本变更。公司根据股本变更情况，拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。

• 变更公司注册资本：
• 公司2023年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4股，增加注册资本145,895,564元，增加股份145,895,564股。
• 因股权激励对象行权增加注册资本154,308元，增加股份154,308股。
• 截至2024年11月30日，公司注册资本由364,738,910元变更为510,788,782元，公司股份总数由364,738,910股变更为510,788,782股。
• 修订《公司章程》：
• 第六条：公司注册资本由人民币364,738,910元变更为人民币510,788,782元。
• 第二十条：公司股份总数由364,738,910股变更为510,788,782股。

关于变更部分募集资金用途的公告

特一药业集团股份有限公司将“现代中药饮片建设项目”尚未使用的募集资金余额21,035.66万元变更为实施2021年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”。

• 原募集资金用途及使用情况：
• 现代中药饮片建设项目：拟投入募集资金20,889.13万元，暂未开始建设。
• 补充流动资金：拟投入募集资金6,000.00万元，已实施完毕。
• 截至2024年11月30日，2023年简易程序再融资募集资金余额为21,035.66万元。
• 变更部分募集资金用途的原因：
• “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”存在募集资金不足情形，为提高募集资金使用效率，公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”。
• 新募投项目情况说明：
• 项目基本情况：新增建筑面积41,363.6平方米，新增年产片剂36亿片、丸剂39.36亿粒、胶囊剂1.26亿粒、颗粒剂超5亿袋的产能。项目实施地点为特一药业现有厂区内约15亩预留用地及毗邻现有厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后山地块中的约10亩用地。项目建设周期预计在本次变更完成后24个月内完成。
• 项目可行性分析：国家政策支持医药产业加强技术创新，推进中医药现代化；我国中成药工业发展态势良好；公司通过资产收购方式增加了90余个药品注册批准文号，需要扩大生产规模；公司具备中成药生产的工艺技术保障；公司销售网络完善，能有效保障募投项目产品的市场销售。
• 项目经济效益分析：项目实施满产后，预计可实现销售收入131,752.21万元，项目的内部收益率（所得税后）为18.57%，项目投资回收期（所得税后，含建设期2年）为6.73年。

关于拟续聘会计师事务所的公告

特一药业集团股份有限公司于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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