截至2024年12月2日收盘，香山股份(002870)报收于36.37元，上涨6.13%，换手率16.8%，成交量17.48万手，成交额6.49亿元。
当日关注点
- 交易：香山股份主力资金净流出7248.14万元，占总成交额11.16%。
- 公告：香山股份第六届董事会第8次会议审议通过多项议案，包括提前换届选举第七届董事会成员、部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金等。
- 股东大会：香山股份定于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议多项议案。
交易信息汇总
香山股份2024-12-02交易信息汇总：- 主力资金净流出7248.14万元，占总成交额11.16%；- 游资资金净流入2261.19万元，占总成交额3.48%；- 散户资金净流入4986.95万元，占总成交额7.68%。
公司公告汇总
第六届董事会第8次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月2日
- 参会董事：9人
- 主持人：董事长刘玉达先生
- 会议审议通过以下议案：
- 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
- 候选人：刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生（均由均胜电子提名）；王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生（均由赵玉昆先生提名）
- 任期：股东大会审议通过之日起至2027年5月31日
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
- 本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制
- 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
- 候选人：黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生（均由均胜电子提名）
- 任期：股东大会审议通过之日起至2027年5月31日
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
- 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
- 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 结项项目：“目的地充电站建设项目”
- 终止项目：“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”
- 剩余募集资金用途：永久补充流动资金
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
- 本议案尚需提交公司股东大会审议
- 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
- 会议时间：2024年12月18日14:30
- 会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
第六届监事会第6次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月2日
- 参会监事：3人
- 主持人：监事会主席赵文丽女士
- 会议审议通过以下议案：
- 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
- 候选人：陆立英女士（由宁波均胜电子股份有限公司提名）、邓碧茵女士（由赵玉昆先生提名）
- 任期：股东大会审议通过之日起至2027年5月31日
- 表决结果：陆立英女士：3票同意、0票反对、0票弃权；邓碧茵女士：3票同意、0票反对、0票弃权
- 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决
- 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
- 本议案尚需提交股东大会审议
- 监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据经营发展需要及募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于公司的整体规划和合理布局，促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
- 召集人：公司董事会
- 会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第8次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定
- 会议召开的日期和时间：
- 现场会议时间：2024年12月18日14:30
- 网络投票时间：2024年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所系统）；2024年12月18日9:15—15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
- 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 会议的股权登记日：2024年12月13日
- 出席对象：
- 截至2024年12月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的见证律师
- 会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室
- 会议审议事项：
- 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》（应选人数6人）
- 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》（应选人数3人）
- 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》（应选人数2人）
- 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
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