11月27日股市必读：德联集团(002666)股东户数3.42万户，较上期减少3.36%

截至2024年11月27日收盘，德联集团(002666)报收于4.6元，下跌2.13%，换手率3.15%，成交量14.19万手，成交额6486.51万元。

当日关注点

• 交易：德联集团主力资金净流出470.21万元，占总成交额7.25%。
• 股本：截至2024年11月20日，德联集团股东户数为3.42万户，较11月8日减少1190户，减幅为3.36%。
• 公告：德联集团第六届董事会第八次会议审议通过了关于聘任广东司农会计师事务所为2024年度审计机构的议案，以及关于增加公司2024年度对外担保额度的议案。

交易信息汇总

德联集团2024-11-27信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出470.21万元，占总成交额7.25%；游资资金净流出373.46万元，占总成交额5.76%；散户资金净流入843.67万元，占总成交额13.01%。

股本股东变化

近日德联集团披露，截至2024年11月20日公司股东户数为3.42万户，较11月8日减少1190.0户，减幅为3.36%。户均持股数量由上期的2.23万股增加至2.31万股，户均持股市值为10.79万元。

公司公告汇总

第六届董事会第八次会议决议公告

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年11月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：- 关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案：表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。审计委员会审议通过该议案，公司决定聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度外部审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。- 关于增加公司2024年度对外担保额度的议案：表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。- 关于召开2024年第三次临时股东会的议案：表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司拟于2024年12月12日下午15:00在公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东会。

第六届监事会第六次会议决议公告

广东德联集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年11月26日在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，由监事会主席孟晨鹦主持。会议审议通过了以下议案：- 关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案：表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会同意董事会聘任广东司农会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。- 关于增加公司2024年度对外担保额度的议案：表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

广东德联集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知- 股东会届次：2024年第三次临时股东会。- 召集人：公司董事会，第六届董事会第八次会议决议召开。- 合法合规性：会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。- 会议时间： - 现场会议：2024年12月12日下午15:00。 - 网络投票：2024年12月12日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。- 会议方式：现场投票与网络投票相结合。- 股权登记日：2024年12月5日。- 出席对象：股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他被邀请人员。- 现场会议地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。- 会议审议事项： 1. 《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。 2. 《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》。- 会议登记事项： 1. 登记方式：法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡。 2. 登记时间：2024年12月6日、2024年12月9日至2024年12月11日（上午9:00～11:30；下午14:00～16:30）。 3. 登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部。 4. 联系方式：地址：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号，邮编：528234，电话：0757-63220244，传真：0757-63220234，联系人：陶张、罗志泳。- 网络投票操作流程： 1. 投票代码：362666，投票简称：德联投票。 2. 表决意见：同意、反对、弃权。 3. 投票时间：2024年12月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 4. 互联网投票系统：2024年12月12日上午09:15至下午15:00。

关于聘任公司2024年度审计机构的公告

广东德联集团股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告- 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）。- 前任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）。- 聘任会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任司农事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次聘任会计师事务所是出于公司整体审计工作的需要，公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，不存在与前任会计师事务所存在分歧的情形。- 公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。- 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。- 公司于2024年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任司农事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

关于增加公司2024年度对外担保额度的公告

担保情况概述

• 已审批的履约担保额度情况：2024年4月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币102,718.68万元的担保额度。2024年8月29日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》，同意增加公司及子公司2024年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币4,600万元的担保额度。
• 本次拟增加的担保额度情况：为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资授信的决策效率，公司于2024年11月26日召开第六届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》，同意增加公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币15,000万元的担保额度。

本次增加2024年度担保额度具体情况

• 担保方：公司
• 被担保方：沈阳德联华骏汽车销售服务有限公司
• 持股比例：100%
• 被担保方最近一期资产负债率：0.00%
• 截至目前实际担保余额（万元）：0
• 本次新增担保额度（万元）：15,000
• 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比率：4.41%
• 是否关联担保：否

被担保方最近一年又一期财务状况

• 沈阳华骏成立于2024年8月15日，最近一年无对应的财务数据。
• 2024年9月30日（未经审计）：
• 总资产：2,000.01万元
• 总负债：0万元
• 净资产：2,000.01万元
• 营业收入：0万元
• 净利润：0.01万元
• 利润总额：0.01万元

被担保人基本情况

• 公司名称：沈阳德联华骏汽车销售服务有限公司
• 成立日期：2024年8月15日
• 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路137号
• 统一社会信用代码：91210112MADXJHXD73
• 法定代表人：徐团华
• 注册资本：2,000万元人民币
• 主营业务：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；二手车经纪；机动车修理和维护；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；摩托车及零配件零售；机械设备销售；金属材料销售；电子产品销售；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站。

担保协议的主要内容

• 本公告是增加年度对外担保额度，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内子公司与金融机构共同协商确定。

董事会意见

• 董事会认为：沈阳华骏为公司全资子公司，上述被担保方经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为沈阳华骏申请银行综合授信或其他融资提供连带责任担保，上述担保均不涉及反担保。

累计担保数量

• 截止公告披露日，公司及子公司的担保总额度为211,829.83万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为59,401.26万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.45%。
• 截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

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