截至2024年11月27日收盘，中伟股份(300919)报收于40.15元，上涨3.05%，换手率0.82%，成交量7.42万手，成交额2.92亿元。
中伟股份2024-11-27交易信息汇总：- 主力资金净流入1393.2万元，占总成交额4.77%；- 游资资金净流出2107.56万元，占总成交额7.22%；- 散户资金净流入714.36万元，占总成交额2.45%。
中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2024年11月27日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》：公司拟以借款方式向合营企业COBCO提供不超过9,000万美元的财务资助，借款期限不超过12个月，借款年利率为CME TERM SOFR（1个月）+2.5%。董事邓竞先生和董事长邓伟明先生因关联关系回避表决，其余7名董事均参加表决。董事会认为，公司在不影响正常经营的情况下，以借款方式向合营企业提供财务资助，支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，符合公司发展战略。公司将加强对合营企业的经营管理，确保资金安全，整体风险可控。本议案已获独立董事专门会议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具核查意见，尚需提交股东大会审议。- 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：公司拟于2024年12月13日下午2:30在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。
中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次独立董事专门会议于2024年11月21日召开，会议审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向合营企业COBCO提供财务资助，可以支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局；同时，公司能对合营企业COBCO实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险控制。本次提供财务资助借款利率公允、合理，不存在向相关方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
中伟新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2024年11月27日召开，会议审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。监事会认为，本次公司拟向合营企业COBCO提供财务资助，有利于支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，有利于推进公司产业链一体化布局，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。本议案尚需提请公司股东大会审议。
中伟新材料股份有限公司将于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会，会议召开的基本情况如下：- 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会- 股东大会的召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定- 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间为：2024年12月13日下午2:30开始 - 网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00- 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开- 股权登记日：2024年12月9日- 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员- 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
中伟新材料股份有限公司拟以借款方式向合营企业COBCO提供不超过9,000万美元的财务资助，借款期限不超过12个月，借款年利率为CME TERM SOFR（1个月）+2.5%。本次财务资助事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。COBCO为公司合营企业，各股东按持股比例提供财务资助，整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
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