11月25日股市必读：瀚川智能（688022）当日主力资金净流出352.72万元，占总成交额6.13%

截至2024年11月25日收盘，瀚川智能(688022)报收于12.61元，上涨1.78%，换手率2.61%，成交量4.59万手，成交额5750.22万元。

当日关注点

• 交易：瀚川智能当日主力资金净流出352.72万元，占总成交额6.13%。
• 公告：瀚川智能第三届董事会第十一次会议审议通过了关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
• 公告：瀚川智能监事会确认公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有效。
• 公告：瀚川智能将于2024年12月2日召开第三次临时股东大会，审议免去何忠道公司董事职务及增补第三届董事会非独立董事的议案。
• 公告：瀚川智能2024年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，授予日为2024年11月22日，授予价格为6.01元/股，向45名激励对象授予266.42万股限制性股票。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出352.72万元，占总成交额6.13%；游资资金净流入50.61万元，占总成交额0.88%；散户资金净流入302.11万元，占总成交额5.25%。

公司公告汇总

第三届董事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月22日下午
• 会议地点：公司会议室
• 会议方式：现场结合通讯表决
• 会议通知：2024年11月17日以邮件方式送达
• 主持人：董事长蔡昌蔚
• 应到董事：6名
• 实到董事：6名
• 审议通过议案：《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
• 授予条件：公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就
• 授予日：2024年11月22日
• 授予价格：6.01元/股
• 授予对象：45名激励对象
• 授予数量：266.42万股限制性股票
• 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；1票回避（董事郭诗斌先生为激励对象，本次回避表决）

第三届监事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月22日下午
• 会议地点：公司会议室
• 会议方式：现场结合通讯表决
• 应到监事：3人
• 实到监事：3人
• 主持人：监事会主席汪光跃
• 审议通过议案：《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
• 监事会意见：公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有效
• 授予日：2024年11月22日
• 授予价格：6.01元/股
• 授予对象：45名激励对象
• 授予数量：266.42万股限制性股票
• 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

2024年第三次临时股东大会会议资料

• 会议时间：2024年12月2日 14:30
• 会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室
• 会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
• 主持人：董事长
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2024年12月2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：9:15-15:00
• 会议议程：
• 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
• 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
• 主持人宣读股东大会会议须知
• 推举计票、监票成员
• 逐项审议会议各项议案
• 议案一：《关于免去何忠道公司董事职务的议案》
• 议案二：《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
• 与会股东及股东代理人发言及提问
• 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
• 休会（统计表决结果）
• 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
• 主持人宣读股东大会决议
• 见证律师宣读法律意见书
• 签署会议文件
• 会议结束
• 议案内容：
• 议案一：《关于免去何忠道公司董事职务的议案》
  • 内容：考虑到何忠道先生因职务调整，无法正常履行董事职务，提请免去何忠道先生公司董事职务，其董事会提名委员会委员的职务自动解除，免职后何忠道先生不再担任公司任何职务
• 议案二：《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
  • 内容：经公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，推举杭春华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满日止

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

• 重要提示：
• 授予日：2024年11月22日
• 授予数量：266.42万股，占公司目前股本总额17,587.8324万股的1.51%
• 授予价格：6.01元/股
• 股权激励方式：第二类限制性股票
• 授予情况：
• 决策程序：
  • 2024年11月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  • 2024年11月5日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
  • 2024年11月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  • 2024年11月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
• 授予条件：
  • 公司未发生：
  • 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告
  • 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告
  • 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
  • 法律法规规定不得实行股权激励的
  • 中国证监会认定的其他情形
  • 激励对象未发生：
  • 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
  • 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
  • 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
  • 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
  • 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
  • 中国证监会认定的其他情形
• 授予具体情况：
  • 授予日：2024年11月22日
  • 授予数量：266.42万股，占公司目前股本总额17,587.8324万股的1.51%
  • 授予人数：45人
  • 授予价格：6.01元/股
  • 股票来源：从二级市场回购的本公司A股普通股股票和或向激励对象定向发行的A股普通股股票
  • 有效期：自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月
  • 归属期限和归属安排：
  • 第一个归属期：自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为50%
  • 第二个归属期：自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为50%
• 激励对象名单及授予情况：
  • 郭诗：董事、副总经理，获授31.50万股，占授予限制性股票总数的11.82%，占目前总股本的0.18%
  • 鄢志：董事会秘书，获授16.50万股，占授予限制性股票总数的6.19%，占目前总股本的0.09%
  • 杭春：核心技术人员，获授39.75万股，占授予限制性股票总数的14.92%，占目前总股本的0.23%
  • 龚春：核心技术人员，获授3.90万股，占授予限制性股票总数的1.46%，占目前总股本的0.02%
  • 杨万：核心技术人员，获授3.00万股，占授予限制性股票总数的1.13%，占目前总股本的0.02%
  • 董事会认为需要激励的人员（40人）：获授171.77万股，占授予限制性股票总数的64.47%，占目前总股本的0.98%
  • 合计：266.42万股，占授予限制性股票总数的100%，占目前总股本的1.51%

关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

• 核查范围与程序：
• 核查对象：本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象
• 核查对象填报：内幕信息知情人登记表
• 查询申请：向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交查询申请
• 核查对象买卖公司股票情况：
• 11名核查对象：在自查期间存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票行为
• 核查结果：11名核查对象买卖公司股票的行为均发生在其知悉内幕信息之前，其在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形
• 结论：
• 保密措施：公司在策划本次激励计划事项的过程中，严格按照相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施
• 核查结果：在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2024年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为

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