截至2024年11月20日收盘，天海防务(300008)报收于5.28元，上涨2.92%，换手率5.1%，成交量83.94万手，成交额4.37亿元。
当日关注点
- 交易信息：天海防务主力资金净流入564.68万元，占总成交额1.29%。
- 公司公告：天海防务拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，不再续聘大信会计师事务所。
- 公司公告：天海防务将于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会，审议多项议案。
- 公司公告：天海防务修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等多项制度。
- 公司公告：天海防务发布了2024年第三季度报告更正公告，更正了股东持有限售股情况。
交易信息汇总
- 主力资金净流入：564.68万元，占总成交额1.29%
- 游资资金净流出：63.41万元，占总成交额0.15%
- 散户资金净流出：501.27万元，占总成交额1.15%
公司公告汇总
第六届董事会第七次会议决议公告
- 会议时间：2024年11月19日10:00
- 会议方式：通讯方式
- 参会人员：应参加董事9人，实际参加董事9人
- 主持人：董事长何旭东先生
- 会议内容：
- 聘请容诚会计师事务所：拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定2024年度的审计费用事项。
- 修订公司相关制度：审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》的修订。
- 召开2024年第四次临时股东大会：定于2024年12月5日14:45召开，审议多项议案。
第六届监事会第六次会议决议公告
- 会议时间：2024年11月19日11:00
- 会议方式：通讯方式
- 参会人员：应参加监事5人，实际参加监事5人
- 主持人：监事会主席黄强先生
- 会议内容：
- 聘请容诚会计师事务所：同意公司不再续聘大信会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
- 修订《监事会议事规则》：审议通过了《监事会议事规则》的修订。
关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
- 拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更原因：为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需求。
- 会计师事务所基本情况：
- 成立日期：1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
- 首席合伙人：肖厚发
- 合伙人数量：179人（2023年12月31日）
- 注册会计师人数：1395人（2023年12月31日）
- 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745人（2023年12月31日）
- 最近一年经审计的收入总额：287,224.60万元
- 最近一年审计业务收入：274,873.42万元
- 最近一年证券业务收入：149,856.80万元
- 上年度上市公司审计客户家数：394家
- 上年度上市公司审计主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等
- 上年度上市公司审计收费总额：48,840.19万元
- 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：282家
- 投资者保护能力：容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。
- 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
- 项目信息：
- 项目合伙人：万斌
- 签字注册会计师：俞莹
- 项目质量复核人：林玉枝
- 独立性：容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
- 审计收费：2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等综合情况确定。
关于2024年第三季度报告的更正公告
- 更正原因：由于工作人员填报错误，报告中“二、股东信息/（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”的股东持有限售股情况填写有误。
- 更正内容：
- 泰州市金洋源投资中心（有限合伙）：持有有限售条件的股份数量由0更正为10,000,000。
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