11月20日股市必读：银宝山新（002786）当日主力资金净流出1281.66万元，占总成交额4.33%

截至2024年11月20日收盘，银宝山新(002786)报收于11.34元，上涨1.7%，换手率5.33%，成交量26.32万手，成交额2.96亿元。

当日关注点

• 交易信息：银宝山新主力资金净流出1281.66万元，占总成交额4.33%。
• 公司公告：银宝山新第五届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括变更会计师事务所、修订募集资金管理办法等。
• 公司公告：银宝山新将于2024年12月5日召开第三次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：银宝山新2024年11月20日主力资金净流出1281.66万元，占总成交额4.33%；游资资金净流入57.87万元，占总成交额0.2%；散户资金净流入1223.8万元，占总成交额4.13%。

公司公告汇总

• 第五届董事会第十三次会议决议公告
• 关于拟变更会计师事务所的议案：董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，公司修订了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 关于修订公司董事会专门委员会议事规则及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案：公司对四个专门委员会议事规则及《深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
• 关于制定《公司独立董事专门会议工作制度》的议案：公司制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

• 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司定于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会。

• 第五届监事会第十二次会议决议公告

• 关于拟变更会计师事务所的议案：监事会认为，公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求。监事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

• 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议届次：2024年第三次临时股东大会。
• 会议时间：2024年12月5日14:00（现场会议），2024年12月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00（网络投票），互联网投票系统：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。
• 会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。
• 会议审议事项：
  • 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
  • 2.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（2024年11月）

• 第一章 总则：为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
• 第二章 人员组成：审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
• 第三章 职责权限：审计委员会的主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督及评估内部审计工作、审阅公司的财务报告、监督及评估公司的内部控制等。
• 第四章 决策程序：公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料。
• 第五章 议事规则：审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次。
• 第六章 附则：本细则由公司董事会审议通过，由董事会负责解释，修改时亦同。

《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》（2024年11月）

• 第一章 总则：规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率。
• 第二章 募集资金专户存储：公司实行募集资金专项存储制度，募集资金应存放于董事会决定的专户集中管理。
• 第三章 募集资金使用：公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金原则上用于公司主营业务。
• 第四章 募集资金用途变更：变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过。
• 第五章 募集资金管理与监督：公司财务部门应对募集资金的使用情况设立台账，详细记录支出和投入情况。
• 第六章 附则：本办法由公司股东大会审议通过，修改时亦同。

《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（2024年11月）

• 第一章 总则：为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，制定本制度。
• 第二章 职责权限：下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。
• 第三章 议事规则：公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前五日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。
• 第四章 附则：本制度由公司董事会审议通过，由董事会负责解释，修改时亦同。

《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年11月）

• 第一章 总则：为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
• 第二章 职责权限：薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
• 第三章 议事规则：薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
• 第四章 附则：本细则由公司董事会审议通过，由董事会负责解释，修改时亦同。

《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2024年11月）

• 第一章 总则：为规范公司董事、高级管理人员的选任流程，完善公司治理结构，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。
• 第二章 提名委员会的组成：提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。
• 第三章 提名委员会会议的召集与召开：提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议通知应于会议召开5日前发出。
• 第四章 提名委员会议事程序：提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序包括积极与公司股东和有关部门进行交流、在公司股东、公司内部及人才市场中搜寻和推荐董事、高级管理人员人选等。
• 第五章 附则：本工作细则由公司董事会审议通过，由董事会负责解释，修改时亦同。

《深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2024年11月）

• 第一章 总则：为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，制定本制度。
• 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围：内幕信息是指涉及公司经营、财务或对公司股票及其衍生品交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
• 第三章 内幕信息知情人的登记管理：在内幕信息依法公开披露前，公司应及时记录内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容等信息。
• 第四章 内幕信息保密管理：公司全体董事、监事及其他知情人员在信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。
• 第五章 责任追究：公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，发现内幕交易、泄露内幕信息或建议他人进行交易的，公司应进行核实并对相关人员进行责任追究。
• 第六章 附则：本制度由公司董事会审议通过，由董事会负责解释，修改时亦同。

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