11月20日股市必读：兆易创新（603986）董秘有最新回复

截至2024年11月20日收盘，兆易创新(603986)报收于88.31元，下跌0.51%，换手率1.87%，成交量12.42万手，成交额10.94亿元。

当日关注点

• 交易信息：兆易创新主力资金净流出3997.21万元，游资资金净流入6681.96万元，散户资金净流出2684.75万元。
• 股本股东变化：截至9月30日，兆易创新股东总数为162,815户。
• 业绩披露要点：兆易创新2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
• 董秘回复要点：兆易创新NOR Flash产品广泛应用于工业、汽车、消费电子等多个领域，SLC NAND产品在消费电子、工业、汽车电子等领域实现全品类覆盖。
• 公司公告汇总：兆易创新完成股份回购，实际回购金额为1.55亿元，回购股数为174.81万股，占总股本比例为0.2625%。

交易信息汇总

兆易创新2024-11-20信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3997.21万元，占总成交额3.65%；游资资金净流入6681.96万元，占总成交额6.11%；散户资金净流出2684.75万元，占总成交额2.45%。

股本股东变化

截至9月30日，兆易创新股东总数为162,815户。

业绩披露要点

兆易创新2023年度利润分配预案公告（公告编号：2024-033）已披露，根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以自有资金通过集中竞价方式实施了股份回购，回购金额101,983,223.00元（不含交易费用），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约为63.29%，上述回购已实施完毕。结合上述情况，考虑公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

董秘回复要点

• 业务整合计划：公司不存在与政府部门进行业务整合的情况。
• 分红情况：公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
• 存储芯片应用领域：公司NOR Flash产品广泛应用于工业、汽车、消费电子、PC及周边、网络通信、物联网及移动设备等各个领域。SLC NAND产品在消费电子、工业、汽车电子、通讯等领域已经实现了全品类的产品覆盖。利基型DDR3L产品在网络通信、电视、机顶盒、工业、智慧家庭等领域，是应用极为广泛的DRAM系统解决方案之一。利基型DDR4产品为机顶盒、电视、网络通信、智慧家庭、车载影音系统等诸多领域的理想之选。
• 研发进展：公司今年推出了DDR4 8Gb产品，目前正在按计划推进中。公司将会持续推进DDR4 8Gb产品在TV等领域的客户导入，并还将推出LPDDR4，届时将补齐利基型DRAM产品线，广泛地服务网通、工业、TV、智能家居等领域的客户。MCU新产品方面，三季度公司推出了重要的车规产品GD32A7，芯片功能丰富度和性能较第一代产品显著升级，采用M7内核，产品符合ASIL-B、ASIL-D标准，应用领域拓展到域控、车灯、电池管理、底盘等方面。
• 价格稳定性：公司产品价格走势由供需关系、竞争格局、客户需求和库存策略变化等多方面因素决定。24年第三季度，公司Flash和MCU价格维持在相对底部，波动幅度不大；利基型DRAM价格有所回落；其他产品线价格整体维持平稳。展望未来，在弱复苏的环境下，预计主要产品线价格将保持相对平稳，利基型DRAM除外，受供需格局的影响，价格会出现一些波动。

公司公告汇总

兆易创新关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

• 回购方案首次披露日：2024/9/3
• 回购方案实施期限：待股东会审议通过后 6个月
• 预计回购金额：1.5亿元~2.0亿元
• 回购价格上限：110元/股
• 回购用途：减少注册资本
• 实际回购股数：174.81万股
• 实际回购股数占总股本比例：0.2625%
• 实际回购金额：1.55亿元
• 实际回购价格区间：75.79元/股~99.00元/股

回购审批情况和回购方案内容

公司于2024年9月2日召开第四届董事会第二十三次会议，于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币2.0亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币110元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。

回购实施情况

• 首次实施回购：2024年9月27日
• 首次回购股份情况披露：2024年9月28日
• 签署回购借款合同：2024年10月19日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过1亿元，该笔借款专项用于以集中竞价交易方式回购公司股份。
• 完成回购：2024年11月19日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,748,100股，占公司目前总股本的0.2625%，回购成交的最高价为99元/股、最低价为75.79元/股，支付的资金总额为人民币154,552,944元（不含印花税及交易佣金等费用）。
• 回购股份注销：2024年11月21日，公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年11月21日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

回购期间相关主体买卖股票情况

2024年9月3日，公司首次披露回购预案，内容请详见《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。公司首次披露回购股份事项至本公告披露日期间，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东均不存在买卖公司股票的情况。

股份注销安排

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2024年9月27日披露了《兆易创新关于回购股份用于注销通知债权人的公告》（公告编号：2024-086），上述债权申报期限已届满，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年11月21日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：- 有限售条件流通股：1,136,793股（0.1707%） -> 0股（0.1712%）- 无限售条件流通股：664,735,412股（99.8293%） -> 662,987,312股（99.8288%）- 回购专用证券账户：3,652,600股（0.5485%） -> 1,904,500股（0.2868%）- B882760566：3,239,700股（0.4865%） -> 1,904,500股（0.2868%）- B886841607：412,900股（0.0620%） -> 0股（0%）- 股份总数：665,872,205股（100.0000%） -> 664,124,105股（100.0000%）

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,748,100股，根据回购股份方案，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将依法办理工商变更登记手续。

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