11月18日股市必读：德迈仕（301007）当日主力资金净流出518.91万元，占总成交额3.91%

截至2024年11月18日收盘，德迈仕(301007)报收于15.5元，下跌1.34%，换手率5.63%，成交量8.46万手，成交额1.33亿元。

当日关注点

• 交：德迈仕主力资金净流出518.91万元，占总成交额3.91%。
• 公：第四届董事会第二次会议审议通过了关于拟购买董监高责任险、续聘2024年度审计机构及召开2024年第三次临时股东大会的议案。
• 公：第四届监事会第二次会议审议通过了关于拟购买董监高责任险及续聘2024年度审计机构的议案。
• 公：2024年第三次临时股东大会将于12月4日下午15:00召开，审议关于拟购买董监高责任险及续聘2024年度审计机构的议案。

交易信息汇总

德迈仕2024-11-18信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出518.91万元，占总成交额3.91%；游资资金净流入787.11万元，占总成交额5.94%；散户资金净流出268.2万元，占总成交额2.02%。

公司公告汇总

第四届董事会第二次会议决议公告

1. 董事会会议召开情况
2. 会议通知于2024年11月12日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
3. 会议于2024年11月15日下午13:00以现场方式召开，以记名投票方式表决。
4. 应出席董事11人，其中现场出席董事5人，通讯出席董事6人。
5. 会议由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

6. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7. 董事会会议审议情况

8. 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
   • 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
   • 本议案全体董事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
   • 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
   • 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
    • 公司拟于2024年12月4日下午15:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会并审议相关议案。
    • 本议案无需提交公司股东大会审议。

第四届监事会第二次会议决议公告

1. 监事会会议召开情况
2. 会议通知于2024年11月12日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。
3. 会议于2024年11月15日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决。
4. 应出席监事3人，实际出席会议监事3人，由监事会主席张洪武先生主持。

5. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

6. 监事会会议审议情况

7. 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
   • 监事会认为本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
   • 本议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
   • 监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审计工作。
   • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1. 召开会议的基本情况
2. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
3. 召集人：公司董事会
4. 会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，召集程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
5. 会议召开日期、时间：
   • 现场会议时间：2024年12月4日下午15:00
   • 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7. 股权登记日：2024年11月29日。
8. 出席对象：在股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

9. 现场会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

10. 本次股东大会审议事项

11. 本次股东大会审议的提案包括：
    • 《关于拟购买董监高责任险的议案》
    • 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12. 提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13. 说明：

    • 议案1，关联股东应回避表决。
    • 本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。
    • 单独或者合计持有公司3%以上股份股东若有其他需要提交本次临时股东大会审议的议案，请于2024年11月24日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。

14. 会议登记方法

15. 登记方式：
    • 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡等持股证明、委托人身份证办理登记手续。
    • 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、股东账户卡等持股证明办理登记手续。
    • 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会股东登记表》，以便登记确认。传真请在2024年12月3日下午16:00前送达公司证券部。来信请寄：大连市旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券部，邮编116041（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
    • 注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
16. 登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
17. 登记时间：2024年12月4日上午9:00-11:30，下午13:00-14:00。

18. 其他事项：

    • 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    • 会务联系人：孙鹏飞
    • 联系电话：0411-62187998-2212
    • 传真：0411-62187955
    • 电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com
    • 联系地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号

19. 参加网络投票的具体操作流程

20. 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

21. 备查文件

22. 《第四届董事会第二次会议决议》
23. 《第四届监事会第二次会议决议》

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