截至2024年11月14日收盘，金明精机(300281)报收于6.28元，下跌3.24%，换手率3.23%，成交量12.82万手，成交额8161.37万元。
当日关注点
- 交易信息：金明精机主力资金净流出1415.37万元，占总成交额17.34%。
- 公司公告：金明精机第五届董事会第十六次会议审议通过了聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案，审计费用拟定为59.70万元。
- 公司公告：金明精机将于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议包括聘请2024年度审计机构在内的议案。
交易信息汇总
金明精机2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1415.37万元，占总成交额17.34%；游资资金净流出263.8万元，占总成交额3.23%；散户资金净流入1679.17万元，占总成交额20.57%。
公司公告汇总
第五届董事会第十六次会议决议公告
广东金明精机股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月14日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
- 关于聘请公司2024年度审计机构的议案：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用拟定为59.70万元（含内部控制审计）。本事项已经公司第五届审计委员会第十三次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
- 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案：公司定于2024年12月2日(星期一)下午2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议和表决需提交股东大会审议的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会第十五次会议决议公告
广东金明精机股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年11月14日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月11日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
根据公司2024年11月14日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会。会议召开的基本情况如下：
- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00
- 网络投票时间：2024年12月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。
- 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
- 出席对象：
- 于股权登记日2024年11月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 董事会邀请的其他人员。
- 会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
会议审议事项如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ || 非累积投票提案 | | || 1.00 | 关于《2024年前三季度利润分配预案》的议案 | √ || 2.00 | 关于聘请公司2024年度审计机构的议案 | √ |
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月15日披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会议登记方法如下：
- 登记方式：
- 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
- 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
- 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
- 登记时间：2024年11月28日上午9:00至12:00、14:00至17:00。
- 登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
- 参加股东大会时请出示相关证件的原件。
参加网络投票的具体操作流程如下：
- 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
其他事项如下：
- 联系方式：
- 联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
- 联系电话：0754-89811399
- 联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
- 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 临时提案请于会议召开前十天提交。
备查文件如下：
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