11月12日股市必读：天津港（600717）当日主力资金净流出768.88万元，占总成交额4.05%

截至2024年11月12日收盘，天津港(600717)报收于4.93元，下跌0.4%，换手率1.32%，成交量38.34万手，成交额1.9亿元。

当日关注点

• 交易：天津港主力资金净流出768.88万元，占总成交额4.05%。
• 公告：天津港股份有限公司召开十届十七次临时董事会，审议通过多项议案，包括调整公司经营范围、修订《公司章程》等。
• 股东大会：天津港股份有限公司将于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所等议案。

交易信息汇总

天津港2024-11-12信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出768.88万元，占总成交额4.05%；- 游资资金净流入1155.13万元，占总成交额6.08%；- 散户资金净流出386.25万元，占总成交额2.03%。

公司公告汇总

天津港股份有限公司十届十七次临时董事会决议公告：- 会议于2024年11月12日以现场会议结合视频会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。- 董事长刘庆顺因公未能出席会议，书面委托副董事长陈雪剑代为出席并签署相关文件。- 会议审议通过以下议案： - 审议通过《天津港股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》。调整后公司的经营范围条目共20项，包括许可项目2项和一般项目18项。该议案事前经公司十届二十六次审计委员会审议通过。 - 审议通过《天津港股份有限公司关于修订 <公司章程 >的议案》。此次章程修订涉及调整经营范围、根据新《公司法》调整股东大会提案权股东持股比例、明确利润分配派发程序、增加设立纪委内容等。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 - 审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。2024年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。拟确定年度会计报表审计费用人民币105万元，内部控制审计费用人民币55万元。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 - 审议通过《天津港股份有限公司关于修订 <天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则 >的议案》。根据中国证监会新的《上市公司独立董事管理办法》对原细则进行了重新修订完善。 - 审议通过《天津港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年11月21日。 - 审议通过《天津港股份有限公司关于制定 <天津港股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行） >的议案》。该议案事前经公司十届二十六次审计委员会审议通过。

天津港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月28日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 召开的日期时间：2024年11月28日 14点00分
• 召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年11月28日至2024年11月28日
• 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 《天津港股份有限公司关于修订 <公司章程 >的议案》（A股股东）
• 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（A股股东）
• 特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修订 <公司章程 >的议案》
• 对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无
• 会议出席对象：
• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员
• 会议登记方法：
• 出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2024年11月22日、2024年11月25日至2024年11月27日（上午9:00—下午16:00）至本公司董事会办公室登记。
• 异地股东可用信函或传真等方式登记。
• 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
• 其他事项：
• 与会股东食宿及交通费自理。
• 公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号
• 邮编：300461
• 电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
• 联系电话：（022）25706615
• 传真：（022）25706615
• 联系人：张伟

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