截至2024年11月12日收盘，横河精密(300539)报收于12.62元，下跌2.47%，换手率7.4%，成交量12.68万手，成交额1.61亿元。
当日关注点
- 交易信息：横河精密主力资金净流出1930.65万元，占总成交额12.02%。
- 公司公告：横河精密第四届董事会第二十一次会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案。
- 监事会公告：横河精密第四届监事会第十七次会议审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
- 股东大会通知：横河精密将于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1930.65万元，占总成交额12.02%；游资资金净流出185.05万元，占总成交额1.15%；散户资金净流入2115.7万元，占总成交额13.17%。
公司公告汇总
第四届董事会第二十一次会议决议公告
- 会议召开情况：
- 会议通知于2024年11月1日通过电子邮件送达。
- 会议于2024年11月12日在公司会议室召开，采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
- 会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
- 会议由董事长胡志军先生主持，监事及公司高级管理人员列席。
- 会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 审议情况：
- 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：
- 会议提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生为第五届董事会非独立董事候选人。
- 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：
- 会议提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生为第五届董事会独立董事候选人。
- 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案：
- 会议同意于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会。
- 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
监事会公告汇总
第四届监事会第十七次会议决议公告
- 会议召开情况：
- 会议通知于2024年11月1日通过电子邮件送达。
- 会议于2024年11月12日在公司会议室召开，采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席。
- 会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 审议情况：
- 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案：
- 会议提名胡赞文先生、房其良先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。
- 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
- 股东大会召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 会议召开日期、时间：
- 现场会议召开时间：2024年11月29日13:00。
- 网络投票时间：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日9:15至15:00的任意时间。
- 会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式。
- 股权登记日：2024年11月25日。
- 出席对象：公司全体股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关人员。
- 现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
- 会议审议事项：
- 总议案：除累积投票提案外的所有提案。
- 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案：
- 选举胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事。
- 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案：
- 选举黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生为公司第五届董事会独立董事。
- 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案：
- 选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
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