截至2024年11月11日收盘,芯碁微装(688630)报收于74.78元,上涨9.22%,换手率5.34%,成交量7.02万手,成交额5.11亿元。
当日关注点
- 交易信息:芯碁微装主力资金净流出175.22万元,游资资金净流入849.96万元,散户资金净流出674.74万元。
- 公司公告:芯碁微装2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
交易信息汇总
芯碁微装2024-11-11的资金流向显示,当日主力资金净流出175.22万元,占总成交额0.34%;游资资金净流入849.96万元,占总成交额1.66%;散户资金净流出674.74万元,占总成交额1.32%。
公司公告汇总
北京德恒(合肥)律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会见证法律意见
北京德恒(合肥)律师事务所接受合肥芯碁微电子装备股份有限公司的委托,指派钱方律师、王睿律师列席了公司于2024年11月11日在安徽省合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会,就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及委托代理人共计106人,代表公司有表决权股份数为54,249,386股,占公司股份总数的41.2796%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,同意54,219,707股,占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9453%。本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议。综上所述,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2024-056
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
一、会议召开和出席情况
- 股东大会召开的时间:2024年11月11日
- 股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室
- 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 出席会议的股东和代理人人数:106
- 出席会议的股东所持有的表决权数量:54,249,386
- 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%):41.2796%
- 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等:
- 本次会议由公司董事会召集,董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、议案审议情况
- 非累积投票议案
- 议案名称:《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
- 审议结果:通过
表决情况:
- 普通股:同意54,219,707股,比例99.9453%;反对13,682股,比例0.0252%;弃权15,997股,比例0.0295%
涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
- 议案序号:1
- 议案名称:《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
表决情况:
- 5%以下股东:同意3,732,217股,比例99.2111%;反对13,682股,比例0.3637%;弃权15,997股,比例0.4252%
关于议案表决的有关情况说明:无
三、律师见证情况
- 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所
- 律师:钱方、王睿
- 律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2024年11月12日
报备文件- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。