11月11日股市必读：芯碁微装（688630）当日主力资金净流出175.22万元，占总成交额0.34%

截至2024年11月11日收盘，芯碁微装(688630)报收于74.78元，上涨9.22%，换手率5.34%，成交量7.02万手，成交额5.11亿元。

当日关注点

• 交易信息：芯碁微装主力资金净流出175.22万元，游资资金净流入849.96万元，散户资金净流出674.74万元。
• 公司公告：芯碁微装2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

交易信息汇总

芯碁微装2024-11-11的资金流向显示，当日主力资金净流出175.22万元，占总成交额0.34%；游资资金净流入849.96万元，占总成交额1.66%；散户资金净流出674.74万元，占总成交额1.32%。

公司公告汇总

北京德恒(合肥)律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会见证法律意见

北京德恒(合肥)律师事务所接受合肥芯碁微电子装备股份有限公司的委托，指派钱方律师、王睿律师列席了公司于2024年11月11日在安徽省合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会，就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及委托代理人共计106人，代表公司有表决权股份数为54,249,386股，占公司股份总数的41.2796%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意54,219,707股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9453%。本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议。综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-056

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年11月11日
• 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室
• 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
• 出席会议的股东和代理人人数：106
• 出席会议的股东所持有的表决权数量：54,249,386
• 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：41.2796%
• 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：
• 本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
• 公司在任董事9人，出席9人；
• 公司在任监事3人，出席3人；
• 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

• 非累积投票议案
• 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
• 审议结果：通过

• 表决情况：

  • 普通股：同意54,219,707股，比例99.9453%；反对13,682股，比例0.0252%；弃权15,997股，比例0.0295%

• 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

• 议案序号：1
• 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

• 表决情况：

  • 5%以下股东：同意3,732,217股，比例99.2111%；反对13,682股，比例0.3637%；弃权15,997股，比例0.4252%

• 关于议案表决的有关情况说明：无

三、律师见证情况

• 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
• 律师：钱方、王睿
• 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2024年11月12日

报备文件- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。