11月11日股市必读：南京公用（000421）当日主力资金净流出482.27万元，占总成交额2.4%

截至2024年11月11日收盘，南京公用(000421)报收于6.13元，上涨1.83%，换手率5.76%，成交量33.09万手，成交额2.01亿元。

当日关注点

• 交易信息：南京公用主力资金净流出482.27万元，游资资金净流入1059.08万元。
• 公司公告：南京公用发展股份有限公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过多项议案，包括增补黄坚先生为董事候选人、为全资子公司提供担保、重新审议关联交易等。

交易信息汇总

南京公用2024-11-11交易信息汇总：- 主力资金净流出482.27万元，占总成交额2.4%；- 游资资金净流入1059.08万元，占总成交额5.27%；- 散户资金净流出576.81万元，占总成交额2.87%。

公司公告汇总

董事会决议公告

南京公用发展股份有限公司董事会于2024年11月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第七次会议的通知及相关会议资料。2024年11月11日，第十二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于增补董事的议案》
2. 同意增补黄坚先生为第十二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
3. 增补黄坚先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
4. 本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。
5. 表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权。

6. 本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》

8. 同意公司为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司400万元机票出票额度向中航鑫港提供担保。
9. 本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。
10. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11. 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于 为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告》。

12. 本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

13. 审议通过《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的 <南京滨江LNG储配站租赁协议书 >暨关联交易的议案》

14. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”的相关规定，对公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司与南京煤气有限公司于2022年签订的十年期《南京滨江LNG储配站租赁协议书》重新审议，同意上述关联交易事项。
15. 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
16. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事商海彬先生对本议案予以回避表决。
17. 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署 <南京滨江LNG储配站租赁协议书 >暨关联交易的公告》。

18. 本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

19. 审议通过《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署 <天然气销售合同 >暨关联交易的议案》

20. 同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司与港华国际能源贸易有限公司签署《天然气销售合同》，向其采购燃气用以向终端客户销售。合同期限自合同签署之日起，至2025年3月31日8时止，结算单价为3.73元/立方米（含9%增值税），合同期限内燃气采购量为1,700万立方米，合同总价金额为6,341万元。若有超出前述燃气采购量的采购需求，港华国际能源贸易以价格确认函的形式提前告知南京港华拟超量采购燃气所对应的单价，并在双方达成一致并签订补充协议后，按约定进行燃气采购。
21. 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
22. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
23. 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署 <天然气销售合同 >暨关联交易的公告》。

24. 本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

25. 审议通过《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

26. 同意南京中北盛业房地产开发有限公司在南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司增资完成后，根据NO.2024G02地块项目运营所需财务资助峰值，按照同股同权的原则，向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供不超过79,470万元的财务资助,借款年利率为2.55%/年，借款期限自借款实际出借至中北金基新地指定账户之日起三年，约定可提前还款。
27. 本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。
28. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
29. 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

30. 本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

31. 审议通过《关于2025年度公司融资规模核准及相关授权的议案》

32. 同意公司2025年度在不超过40亿元的规模内申请融资贷款，包括但不限于以下方式：信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并与银行等金融机构所签署《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。
33. 本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。

34. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

35. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

36. 公司定于2024年11月27日14:30在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。
37. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
38. 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知》。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就2024年第三次临时股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年11月27日14:30
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月27日9:15-15:00
7. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
8. 会议的股权登记日：2024年11月20日（星期三）
9. 出席对象：
10. 于2024年11月20日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
11. 公司董事、监事和高级管理人员
12. 公司聘请的律师
13. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
14. 会议地点：公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室

二、会议审议事项

1. 提案名称
2. 提案编码：100
3. 提案名称：总议案：除累积投票提案外的所有提案
4. 备注：该列打勾的栏目可以投票

5. 非累积投票提案

   • 提案编码：1.00
   • 提案名称：《关于增补董事的议案》
   • 备注：该列打勾的栏目可以投票
   • 提案编码：2.00
   • 提案名称：《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》
   • 备注：该列打勾的栏目可以投票
   • 提案编码：3.00
   • 提案名称：《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的 <南京滨江LNG储配站租赁协议书 >暨关联交易的议案》
   • 备注：该列打勾的栏目可以投票
   • 提案编码：4.00
   • 提案名称：《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署 <天然气销售合同 >暨关联交易的议案》
   • 备注：该列打勾的栏目可以投票
   • 提案编码：5.00
   • 提案名称：《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
   • 备注：该列打勾的栏目可以投票

6. 提交本次股东大会审议的事项已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于2024年11月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7. 根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案2、3、4、5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2024年11月21日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）
2. 登记地点：公司证券法务部—南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层
3. 登记方式：
4. 自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续
5. 法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续
6. 委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续

7. 异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场

8. 会议联系方式：

9. 地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层
10. 邮编：210019
11. 联系电话：025-86383611、86383615
12. 传真：025-86383600
13. 联系人：王琴、芦钰
14. 会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1

五、备查文件

• 第十二届董事会第七次会议决议

附件

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 网络投票的程序
   1. 投票代码：360421
   2. 投票简称：公用投票
   3. 填报表决意见或选举票数
      • 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
      • 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
      • 非累积投票议案：填报表决意见为同意、反对、弃权
3. 通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间：2024年11月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

4. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

5. 授权委托书

6. 授权委托书模板
   • 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。本单位（或本人） 对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
   • | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 |
   • | --- | --- | --- | --- |
   • | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
   • | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
   • | 非累积投票提案 | | | | |
   • | 1.00 | 《关于增补董事的议案》 | √ | | | |
   • | 2. 00 | 《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》 | √ | | | |
   • | 3.00 | 《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的 <南京滨江LNG储配站租赁协议书 >暨关联交易的议案》 | √ | | | |
   • | 4.00 | 《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署 <天然气销售合同 >暨关联交易的议案》 | √ | | | |
   • | 5.00 | 《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 | √ | | | |
   • 备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
   • 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
   • 委托人法定代表人（签字/印章）：
   • 委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
   • 委托人证券账户号：
   • 委托人持有的普通股数量：
   • 受托人（签字）：
   • 受托人身份证件号码：
   • 签署日期： 年 月 日

关于董事辞职的公告

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周衡翔先生的书面辞职报告。周衡翔先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，周衡翔先生的原定任期至 2027年 6月 18日。辞去董事职务后，周衡翔先生不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周衡翔先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周衡翔先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会已根据相关规定，增补黄坚先生为第十二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。周衡翔先生在担任公司董事期间，认真勤勉地履行了职责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对周衡翔先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心感谢！

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