截至2024年11月8日收盘，淮北矿业(600985)报收于15.82元，下跌1.12%，换手率1.16%，成交量31.18万手，成交额4.95亿元。
当日关注点
- 交易信息：淮北矿业主力资金净流出1058.56万元，游资资金净流入4072.08万元，散户资金净流出3013.51万元。
- 公司公告：淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第三次会议审议通过了使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案，增资金额为571,849.93万元。
交易信息汇总
- 主力资金净流出1058.56万元，占总成交额2.14%；
- 游资资金净流入4072.08万元，占总成交额8.22%；
- 散户资金净流出3013.51万元，占总成交额6.09%。
公司公告汇总
淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
- 会议时间：2024年11月8日
- 审议通过事项：
- 关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案
- 增资方式及金额：以可转债募集资金相关债权571,849.93万元（其中应收淮矿股份债权461,849.93万元，应收碳鑫科技债权110,000万元）向全资子公司淮矿股份进行增资，其中324,893万元计入淮矿股份注册资本，其余246,956.93万元计入淮矿股份资本公积。
- 增资后注册资本：淮矿股份注册资本由675,107万元变更为1,000,000万元，仍为公司全资子公司。
- 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的议案
- 授权内容：在决策权限内授权经理层办理“连续12个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%以下事项，以及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函、签署相关协议等事宜”。
- 授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年。
- 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
淮北矿业控股股份有限公司关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的公告
- 增资标的名称：淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）
- 增资方式及金额：以债转股方式向全资子公司淮矿股份增资571,849.93万元。
- 相关风险提示：
- 本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准。
- 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
- 募集资金基本情况：
- 2019年公开发行可转债募集资金情况：募集资金总额275,740.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额273,786.63万元，主要用于淮矿股份购置智能化采煤工作面设备、偿还债务及碳鑫科技实施焦炉煤气综合利用项目。
- 2022年公开发行可转债募集资金情况：募集资金总额300,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额298,063.30万元，主要用于淮矿股份偿还债务及碳鑫科技实施甲醇综合利用项目。
- 本次增资事项基本情况：
- 增资目的：优化淮矿股份资产负债结构，增强其资金实力，满足未来经营发展需求。
- 增资金额：571,849.93万元，其中324,893万元计入淮矿股份注册资本，其余246,956.93万元计入淮矿股份资本公积。
- 增资后注册资本：淮矿股份注册资本由675,107.00万元变更为1,000,000.00万元，仍为公司全资子公司。
- 审议情况：公司于2024年11月8日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》。
- 增资对象的基本情况：
- 基本情况：淮北矿业股份有限公司，注册资本675,107万元，公司持股100%。
- 最近一年又一期主要财务指标：
- 2023年12月31日（经审计）：资产总额8,140,755.84万元，负债总额5,166,892.35万元，净资产2,973,863.49万元，营业收入7,188,434.35万元，净利润556,598.00万元。
- 2024年9月30日（未经审计）：资产总额8,345,603.23万元，负债总额4,922,527.40万元，净资产3,423,075.82万元，营业收入5,500,839.21万元，净利润366,904.71万元。
- 增资前后的股权结构：增资前注册资本675,107.00万元，增资后注册资本1,000,000.00万元，公司持股100%。
- 增资的目的及影响：
- 优化公司内部资源配置及资产负债结构，提高公司核心竞争力和抗风险能力，符合公司发展战略。
- 增资完成后，淮矿股份仍为公司合并报表范围内全资子公司，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 增资存在的风险：
- 淮矿股份为公司全资子公司，整体风险可控，但在未来的经营过程中可能面临宏观政策影响、行业发展及经营管理等方面的风险，公司将进一步加强对淮矿股份的经营管控，深挖内潜，降低成本，不断提高资产运营质量。
- 本次增资事项后续尚需办理工商变更手续。
- 保荐机构的核查意见：
- 保荐机构认为，公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资事项已经公司董事会和监事会审议通过，决策程序符合相关规定。
- 保荐机构对公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资事项无异议。
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