11月8日股市必读：建设银行（601939）当日主力资金净流出2606.49万元，占总成交额2.51%

截至2024年11月8日收盘，建设银行(601939)报收于8.0元，下跌0.99%，换手率1.35%，成交量129.32万手，成交额10.4亿元。

当日关注点

• 交易信息：建设银行主力资金净流出2606.49万元，占总成交额2.51%。
• 公司公告：建设银行2024年第二次临时股东大会将于2024年11月28日召开，主要审议中期利润分配方案、新增公益捐赠额度等议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2606.49万元，占总成交额2.51%；游资资金净流入261.53万元，占总成交额0.25%；散户资金净流入2344.96万元，占总成交额2.26%。

公司公告汇总

• 2024年第二次临时股东大会会议资料
• 关于本行 2024年度中期利润分配方案的议案：2024年上半年，集团口径下归属于本行股东税后利润人民币 1,643.26亿元。向全体普通股股东派发现金股息人民币 492.52亿元，每股现金股息人民币 0.197元（含税），分红比例 29.97%。2024年度 H股中期现金股息预期将于 2025年 1月 27日派发，A股中期现金股息预期将于 2025年 1月 10日派发。
• 关于新增 2024年度公益捐赠额度的议案：在现有人民币 1亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币 3,670万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项。该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批，不超过人民币 800万元的单项捐赠由董事会授权高级管理层审批。授权有效期自股东大会审议通过之日起，至 2024年 12月 31日止。
• 关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险事宜的议案：本行将继续投保董监高责任险，并提请股东大会授权董事会决定和处理董监高责任险事宜。董事会进一步授权行长在新保险方案总体不劣于目前保险方案的前提下，对董监高责任险的续保或者重新投保作出决定，并报董事会提名与薪酬委员会备案。授权有效期为 5年，自股东大会审议通过之日起生效。
• 关于本行 2023年度董事薪酬分配清算方案的议案：2023年度董事薪酬分配情况详见表格，包括应付年薪、社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分、其他货币性收入、2021-2023年任期激励收入等。2023年度，董事不存在绩效薪酬追索扣回情况。

• 关于本行 2023年度监事薪酬分配清算方案的议案：2023年度监事薪酬分配情况详见表格，包括应付年薪、社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分、其他货币性收入、2021-2023年任期激励收入等。2023年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。

• 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月28日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日 14:45，地点：北京市西城区金融大街25号
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
  • 非累积投票议案
  • 1. 关于本行2024年度中期利润分配方案的议案
  • 1. 关于新增2024年度公益捐赠额度的议案
  • 1. 关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险事宜的议案
  • 1. 关于本行2023年度董事薪酬分配清算方案的议案
  • 1. 关于本行2023年度监事薪酬分配清算方案的议案
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：1、4
• 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 会议登记方法

• 符合出席条件的A股个人股东：须持本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
• 符合出席条件的A股法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。
• 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人：建议填妥及签署回执，并于2024年11月18日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
• H股股东的会议登记方法：请参见本行在香港联合交易所发布的通知。

• 会议登记时间：2024年11月28日14:05至14:45，登记地点为北京市西城区金融大街25号。

• 其他事项

• 参加本次股东大会的股东：可于2024年11月21日或之前，将与本次股东大会审议事项或本行经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将在本次股东大会上对股东普遍关注的有关问题进行回应。
• 会议联系方式：
  • 联系地址：中国北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司董事会办公室
  • 邮政编码：100033
  • 电话：（8610）66215533
  • 传真：（8610）66218888
• 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

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