11月8日股市必读：金健米业（600127）当日主力资金净流出3935.78万元，占总成交额13.51%

截至2024年11月8日收盘，金健米业(600127)报收于7.28元，下跌1.89%，换手率6.21%，成交量39.82万手，成交额2.91亿元。

当日关注点

• 交易信息：金健米业主力资金净流出3935.78万元，占总成交额13.51%。
• 公司公告：金健米业将与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换，旨在整合相近的粮油业务资源，提升品牌竞争力和市场占有率。
• 公司公告：金健米业将于2024年11月25日召开第五次临时股东大会，审议资产置换及新增日常关联交易等议案。

交易信息汇总

金健米业2024-11-08信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3935.78万元，占总成交额13.51%；游资资金净流出235.42万元，占总成交额0.81%；散户资金净流入4171.2万元，占总成交额14.31%。

公司公告汇总

金健米业第九届董事会第三十次会议决议公告金健米业股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到6人。会议审议通过了以下议案：

• 关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案：为整合公司与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司相近的粮油业务资源，进一步完善上市公司面制品业务的加工产能布局，提升品牌竞争力和市场占有率，避免上市公司与控股股东之间同质业务的低效竞争，同时积极配合湖南农业集团履行其作出的“在2024年12月30日前彻底解决金健米业与本公司及其控制的非金健米业体系的其他关联企业之间在面制品业务以及饲料贸易业务的同业竞争问题”的承诺，减少控股股东及关联方与上市公司可能发生的潜在关联交易，从而更好地保障全体股东特别是中小股东的利益。经各方充分协商和审慎评估，公司同意与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换，即：本次公司拟向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权和中南粮油食品科学研究院有限公司82%股权（公司持有其18%股权），向湖南粮食集团出售公司持有的湖南金健进出口有限责任公司100%股权、金健农产品（湖南）有限公司100%股权和金健农产品（营口）有限公司100%股权，交易价格以第三方中介机构出具的评估结果为依据确定。
• 关于子公司新增日常关联交易的议案：根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司在2024年12月31日前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料共计不超过人民币850.00万元（不含税）。
• 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案：公司决定于2024年11月25日（星期一）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。

金健米业关于召开2024年第五次临时股东大会的通知证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-64号金健米业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年11月25日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 召开的日期时间：2024年11月25日 14点30分
• 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年11月25日至2024年11月25日
• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型：
• 非累积投票议案
  • 1. 关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案；√
  • 1. 关于子公司新增日常关联交易的议案。√
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：无
• 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2。应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
• 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
• 股份类别：A股
• 股票代码：600127
• 股票简称：金健米业
• 股权登记日：2024/11/18
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

五、会议登记方法

• 凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
• 现场会议登记时间：2024年11月22日（9:00至16:00）
• 现场会议登记联系方式：
• 登记地址：湖南常德德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处
• 联系人：岑东钦、王蓉
• 联系电话：（0736）2588216
• 传真：（0736）2588216
• 邮政编码：415001

六、其他事项

• 与会股东交通及食宿费用自理。
• 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件：授权委托书

金健米业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 || --- | --- | --- | --- | --- || 1 | 关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案 | | | || 2 | 关于子公司新增日常关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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