截至2024年11月5日收盘，汇顶科技(603160)报收于89.06元，上涨4.38%，换手率3.39%，成交量15.54万手，成交额13.71亿元。
当日关注点
- 交易：汇顶科技主力资金净流入6262.32万元，占总成交额4.57%。
- 公告：第五届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括使用闲置自有资金进行现金管理和出售全资孙公司100%股权等。
- 股东大会：2024年第四次临时股东大会将于2024年11月21日召开，审议多项议案。
- 股票期权：公司决定注销因离职而不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计429,809份。
交易信息汇总
- 主力资金净流入：6262.32万元，占总成交额4.57%
- 游资资金净流出：3343.04万元，占总成交额2.44%
- 散户资金净流出：2919.28万元，占总成交额2.13%
公司公告汇总
第五届董事会第三次会议决议公告
- 会议召开：2024年11月5日，以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 审议通过议案：
- 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意公司及全资（孙）公司、控股子（孙）公司对最高额度合计不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，可以滚动使用，购买的现金管理类产品期限以不超过十二个月为原则并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
- 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划：同意公司制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报分红规划》，同意该制度由股东大会审议通过之日起施行。
- 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案：结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原458,001,914元变更为458,265,780元，总股本由原458,001,914股变更为458,265,780股，同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关手续。
- 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案：同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。
- 关于出售全资孙公司100%股权的议案：同意公司全资子公司汇顶科技（香港）有限公司对外出售其持有的公司全资孙公司Dream Chip Technologies GmbH、Dream Chip Technologies B.V. 100%股权至Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次交易的初始交易价格为4,250万欧元，最终交易价格将根据《股份购买与转让协议》约定进行调整。
- 关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案：同意公司就该笔交易之《股份购买与转让协议》项下应尽之支付、履行义务承担无条件的、不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过本次股权转让交易初始交易价格4,250万欧元；担保有效期限为自《股份购买与转让协议》在德国公证生效以及公司董事会审议通过本次对外出售资产交易事项后，至“《股份购买与转让协议》终止或被撤回之日”与“《股份购买与转让协议》之担保协议生效之日起10年届满之日”两者的较早发生之日终止。
- 关于注销部分股票期权的议案：决定取消因已离职而不再具备激励对象资格的激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计429,809份。
- 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案：公司定于2024年11月21日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。
第五届监事会第三次会议决议公告
- 会议召开：2024年11月5日，以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 审议通过议案：
- 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：监事会同意公司及全资（孙）公司、控股子（孙）公司在自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止对不超过45亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。
- 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划：监事会同意《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
- 关于出售全资孙公司100%股权的议案：同意公司全资子公司汇顶科技（香港）有限公司对外出售其持有的公司全资孙公司Dream Chip Technologies GmbH、Dream Chip Technologies B.V. 100%股权至Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次交易的初始交易价格为4,250万欧元，最终交易价格将根据《股份购买与转让协议》约定进行调整。
- 关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案：同意公司就该笔交易之《股份购买与转让协议》项下应尽之支付、履行义务承担无条件的、不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过本次股权转让交易初始交易价格4,250万欧元；担保有效期限为自《股份购买与转让协议》在德国公证生效以及公司董事会审议通过本次对外出售资产交易事项后，至“《股份购买与转让协议》终止或被撤回之日”与“《股份购买与转让协议》之担保协议生效之日起10年届满之日”两者的较早发生之日终止。
- 关于注销部分股票期权的议案：同意公司本次合计注销股票期权429,809份，本次注销不影响公司激励计划的实施，且程序符合相关规定，合法有效。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年11月21日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月21日14点30分，深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》
- 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
关于注销部分股票期权的公告
- 本次期权注销数量：429,809份
- 2021年第一期股票期权激励计划：12,499份
- 2021年第二期股票期权激励计划：5,600份
- 2021年第三期股票期权激励计划：202,133份
- 2022年第一期股票期权激励计划：22,372份
- 2023年第一期股票期权激励计划：187,205份
- 注销原因：部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消该等激励对象资格并注销其已获授权但尚未行权的股票期权。
- 对公司业绩的影响：本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
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