截至2024年11月4日收盘，雪榕生物(300511)报收于4.04元，下跌0.49%，换手率4.4%，成交量18.39万手，成交额7427.86万元。
当日关注点
- 交易信息：雪榕生物主力资金净流出578.71万元，占总成交额7.79%。
- 公司公告：雪榕生物第五届董事会第十六次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名郑伟东先生为非独立董事候选人。
- 公司公告：2024年第四次临时股东大会将于2024年11月15日召开，增加《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》临时提案。
交易信息汇总
雪榕生物2024-11-04信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出578.71万元，占总成交额7.79%；游资资金净流出491.19万元，占总成交额6.61%；散户资金净流入1069.89万元，占总成交额14.4%。
公司公告汇总
上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
- 会议召开情况：
- 会议通知于2024年10月28日以电子邮件等通讯方式发出。
- 会议于2024年11月4日在上海雪榕生物科技股份有限公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
- 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
- 会议由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
- 会议审议情况：
- 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
- 公司原董事郭伟先生因个人退休原因已辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员等职务，辞职后，郭伟先生将不在公司担任任何职务。
- 董事会提名郑伟东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
- 郑伟东先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
- 补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
- 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上海雪榕生物科技股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
- 会议召开基本情况：
- 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
- 股东大会召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议召开时间：2024年11月15日14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
- 网络投票时间：2024年11月15日，其中：
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 股权登记日：2024年11月11日。
- 会议出席对象：
- 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- 公司董事、监事、高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 现场会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）。
- 会议审议事项：
- 《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》。
- 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
- 上述议案1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
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