10月28日股市必读：云南能投三季报 - 第三季度单季净利润同比减96.90%

截至2024年10月28日收盘，云南能投(002053)报收于12.05元，下跌0.08%，换手率0.9%，成交量8.32万手，成交额9975.0万元。

当日关注点

• 交易：云南能投主力资金净流入657.79万元，占总成交额6.59%。
• 股东：股东户数减少124户，减幅0.54%，户均持股数量增加至4.06万股。
• 业绩：2024年第三季度归母净利润67.35万元，同比下降96.9%。
• 公告：公司提名多位第八届董事会非独立董事和独立董事候选人，并将召开2024年第五次临时股东会。

交易信息汇总

云南能投2024-10-28信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入657.79万元，占总成交额6.59%；游资资金净流入759.67万元，占总成交额7.62%；散户资金净流出1417.46万元，占总成交额14.21%。

股本股东变化

近日云南能投披露，截至2024年10月18日公司股东户数为2.27万户，较10月10日减少124.0户，减幅为0.54%。户均持股数量由上期的4.04万股增加至4.06万股，户均持股市值为47.26万元。

业绩披露要点

云南能投2024年三季报显示，公司主营收入25.82亿元，同比上升31.66%；归母净利润5.69亿元，同比上升71.66%；扣非净利润5.51亿元，同比上升82.73%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入7.29亿元，同比上升16.38%；单季度归母净利润67.35万元，同比下降96.9%；单季度扣非净利润-262.79万元，同比下降112.53%；负债率54.27%，投资收益1913.52万元，财务费用8663.7万元，毛利率40.96%。

公司公告汇总

董事会决议公告

云南能源投资股份有限公司董事会2024年第七次临时会议于2024年10月25日召开，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议审议通过了以下议案：- 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。- 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，提名纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为公司第八届董事会独立董事候选人。- 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请17,985万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。- 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请9,628万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。- 《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请1,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。- 《公司2024年第三季度报告》。- 《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》。上述议案均需提交公司股东会审议。

监事会决议公告

云南能源投资股份有限公司监事会2024年第七次临时会议于2024年10月25日召开，会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议审议通过了以下议案：- 《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：公司第七届监事会同意提名王青燕女士、谭可先生、文春燕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。- 《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请17,985万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》：监事会认为此次贷款及担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。- 《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请9,628万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》：监事会认为此次贷款及担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。- 《关于对云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请1,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》：监事会认为此次贷款及担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。- 《公司2024年第三季度报告》：监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

• 股东会届次：云南能源投资股份有限公司2024年第五次临时股东会。
• 股东会的召集人：公司董事会。
• 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
• 会议召开的日期、时间：现场会议时间为2024年11月14日下午2:00时开始。网络投票时间为2024年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午3:00。
• 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
• 会议的股权登记日：2024年11月8日。
• 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
• 现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 || 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 || 1.01 | 选举周满富先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ || 1.02 | 选举杨建军先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ || 1.03 | 选举张万聪先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ || 1.04 | 选举滕卫恒先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ || 1.05 | 选举莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ || 1.06 | 选举刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ || 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 || 2.01 | 选举纳超洪先生为公司第八届董事会独立董事 | √ || 2.02 | 选举罗美娟女士为公司第八届董事会独立董事 | √ || 2.03 | 选举段万春先生为公司第八届董事会独立董事 | √ || 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（3）人 || 3.01 | 选举王青燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 | √ || 3.02 | 选举谭可先生为公司第八届监事会股东代表监事 | √ || 3.03 | 选举文春燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 | √ || 4.00 | 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请17,985万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 | √ || 5.00 | 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请9,628万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 | √ || 6.00 | 《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请1,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》 | √ |

上述提案已经公司董事会2024年第七次临时会议、监事会2024年第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

会议登记等事项

• 登记方式
• 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
• 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
• 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
• 登记时间：2024年11月12日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。
• 登记地点：公司战略投资与证券事务部。
• 会议联系方式
• 联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
• 地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
• 联系电话：0871-63151962；63126346
• 传真：0871-63126346
• 电子邮箱：597541817@qq.com
• 会期半天，与会股东费用自理。

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

备查文件

• 公司董事会2024年第七次临时会议决议；
• 公司监事会2024年第七次临时会议决议。

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