10月28日股市必读：华灿光电（300323）当日主力资金净流出2057.34万元，占总成交额12.17%

截至2024年10月28日收盘，华灿光电(300323)报收于6.15元，下跌0.16%，换手率3.67%，成交量27.57万手，成交额1.69亿元。

当日关注点

• 交：华灿光电主力资金净流出2057.34万元，占总成交额12.17%。
• 公：华灿光电第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括2024年第三季度报告、调整2024年限制性股票激励计划、首次授予限制性股票等。
• 监：监事会同意公司以2024年10月25日为首次授予日，向340名激励对象首次授予5,575万股限制性股票，授予价格为2.69元/股。
• 股：2024年第三次临时股东大会将于2024年11月15日召开，主要审议补选公司第六届董事会独立董事的议案。

交易信息汇总

华灿光电2024-10-28信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2057.34万元，占总成交额12.17%；游资资金净流入751.26万元，占总成交额4.44%；散户资金净流入1306.08万元，占总成交额7.72%。

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告

京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司 <2024年第三季度报告 >的议案》：报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。- 审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》：调整后，本激励计划激励对象总人数由 351人调整为 340人，拟授予限制性股票总数由 6,313万股调整为 6,206万股，首次授予的限制性股票数量由 5,682万股调整为 5,575万股，预留授予的限制性股票数量不变，即 631万股。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。- 审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》：同意确定以 2024年 10月 25日作为首次授予日，向符合授予条件的 340名激励对象首次授予 5,575万股限制性股票，授予价格为 2.69元/股。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。- 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》：林金桐先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。提名沈波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。- 审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》：同意于 2024年 11月 15日（星期五）下午 15:00召开公司 2024年第三次临时股东大会。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见

京东方华灿光电股份有限公司监事会依据相关法律法规，对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）进行了核查，发表核查意见如下：- 调整情况：鉴于公司本激励计划拟首次授予激励对象中11名激励对象因个人原因离职，不再属于激励对象范围，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，本激励计划激励对象总人数由351人调整为340人，本激励计划拟授予限制性股票总数由6,313万股调整为6,206万股，首次授予的限制性股票数量由5,682万股调整为5,575万股，预留授予的限制性股票数量不变，即631万股。其中，本激励计划拟授予的第一类限制性股票数量不变，即630万股，无预留第一类限制性股票；拟授予的第二类限制性股票数量5,683万股调整为5,576万股，其中首次授予的第二类限制性股票数量由5,052万股调整为4,945万股，预留授予的第二类限制性股票数量不变，即631万股，调整后的预留数量未超过本激励计划拟授予限制性股票总量的20%。上述调整事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议并通过。- 核查意见：本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本激励计划首次授予的激励对象（调整后）具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划首次授予涉及的激励对象不包括公司市管干部、独立董事、监事、控股股东以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。公司和本次拟授予限制性股票的激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的情形，公司首次授予限制性股票的条件已经成就。董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》和《激励计划》等有关授予日的相关规定。综上，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象合法、有效。因此，监事会一致同意公司以2024年10月25日为首次授予日，向符合授予条件的340名激励对象首次授予5,575万股限制性股票，授予价格为2.69元/股。其中，向7名激励对象授予630万股第一类限制性股票，向333名激励对象首次授予4,945万股第二类限制性股票。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间：
5. 现场会议时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始
6. 网络投票时间：
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日09:15~15:00。
7. 会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）。
8. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
9. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席。
10. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
11. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
12. 现场会议地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
13. 出席对象：
14. 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
15. 公司董事、监事和高级管理人员。
16. 公司聘请的见证律师。
17. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的提案名称
2. 提案编码：1.00
3. 提案名称：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
4. 备注：√

三、会议登记方法

1. 现场参会登记时间：2024年11月12日(9:00~11:30,13:30~15:00)。
2. 现场参会登记地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
3. 现场参会登记方式：
4. 法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
5. 自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
6. 异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2024年11月12日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东大会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股份有限公司沈童收（信封请注明“股东大会”字样）邮编：430223。
7. 公司不接受股东电话方式登记。
8. 注意事项：
9. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
10. 临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会；
11. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

• 联系人：沈童
• 电话：027—8192 9003
• 传真：027—8192 9003
• 电子邮箱：zq@hcsemitek.com

六、备查文件

1. 《京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

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