10月22日股市必读：泰和科技（300801）董秘有最新回复

截至2024年10月22日收盘，泰和科技(300801)报收于15.79元，上涨0.32%，换手率2.7%，成交量3.63万手，成交额5728.13万元。

当日关注点

• 交易信息：泰和科技主力资金净流出609.73万元，占总成交额10.64%。
• 董秘回复：泰和科技已开展数百个研发项目，储备了一批新技术和新产品，部分老项目处于试生产阶段。
• 公司公告：泰和科技2024年第三季度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123元（含税）。

交易信息汇总

泰和科技2024-10-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出609.73万元，占总成交额10.64%；游资资金净流出41.94万元，占总成交额0.73%；散户资金净流入651.67万元，占总成交额11.38%。

董秘回复要点

投资者提问：请问贵公司小试了那么多产品，到底有没有量产的，公司那么多概念相关的，基本上都是小试产品，这都几年了，还小试？

董秘回复：尊敬的投资者您好，泰和科技坚持创新驱动发展，致力于将公司打造成技术型精细化学品专业生产商，在新能源电池及材料、生物化工、电子化学品等新领域，已经开展了数百个研发项目，储备了一批新技术和新产品，为公司可持续发展和进入新行业、新领域做了技术储备。鉴于泰和科技部分老项目处于试生产阶段，公司于2024年7月投资4.1亿元建设的产业链扩展项目包含7个产品项目，目前处于手续办理阶段。因精细化工单个项目较小，品种多，加之化工项目手续办理和设备安装调试周期较长，特别是多项目合在一起办理手续周期更长，以后公司尽可能将小项目单独办理手续，机动性会更好，项目审批和建设时间会相应缩短。除以上因素外，最近几年泰和科技主要把精力用在水处理药剂项目技改上，现在已基本完成，后续公司将集中精力在新项目建设上，建设和投产周期会相应缩短，效率会更高。感谢您的关注！

公司公告汇总

2024年第三季度利润分配方案的公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-106

山东泰和科技股份有限公司2024年第三季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 10月 22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年第七次临时股东会审议。

根据 2024年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润 29,497,678.55元，母公司 2024年第三季度实现净利润 41,033,503.21元。公司截至 2024年 9月 30日母公司累计未分配利润为1,183,800,444.05元，合并报表未分配利润为 1,156,977,113.69元。

公司提议 2024年第三季度利润分配方案为：按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户 3,125,900股后 215,304,100股为基数，全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

公司 2024年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案尚需公司 2024年第七次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

第四届董事会第八次会议决议公告

山东泰和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》全文的议案：报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案：公司2024年第三季度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123元（含税）。投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于修订《信息披露管理制度》的议案：同意公司修订《信息披露管理制度》。投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4. 关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案：调整公司2024年员工持股计划存续期、锁定期、公司层面业绩考核年度及其指标等。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5. 关于提请召开2024年第七次临时股东会的议案：定于2024年11月7日召开公司2024年第七次临时股东会。投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

第四届监事会第五次会议决议公告

山东泰和科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》全文的议案：报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2. 关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案：利润分配方案为：公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3,125,900股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，全体股东每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。监事会认为：公司2024年第三季度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本议案需提交股东会审议。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度利润分配方案的公告》。
3. 关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案：经审核，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体关联监事回避了此议案的表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》《2024年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》等相关公告。

关于召开2024年第七次临时股东会的通知

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-108

山东泰和科技股份有限公司关于召开 2024年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 7日召开 2024年第七次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

1. 股东会届次：2024年第七次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司第四届董事会。
3. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间：
5. 现场会议召开时间：2024年 11月 7日（星期四）下午 14：30。
6. 网络投票时间：2024年 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 7日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日：2024年 10月 31日（星期四）。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
11. 公司董事、监事及高级管理人员；
12. 公司聘请的律师；
13. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
14. 现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技会议室）。

会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ || 1.00 | 《关于公司 2024年第三季度利润分配方案的议案》 | √ || 2.00 | 《关于调整公司 2024年员工持股计划相关事项的议案》 | √ |

以上议案均已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024年 11月 5日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：00。
3. 登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技证券部）。
4. 自然人股东：持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5. 法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6. 异地股东：可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2024年 11月 5日下午 17：00点之前送达或发送电子邮件到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8. 联系方式：
9. 联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号，山东泰和科技股份有限公司，证券部办公室。
10. 联系人：石卉。
11. 联系电话：0632-5201266传真：0632-5201988。
12. 邮箱：thzq@thwater.com。
13. 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 公司第四届监事会第五次会议决议。

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