10月21日股市必读：宁波能源（600982）披露最新机构调研信息

截至2024年10月21日收盘，宁波能源(600982)报收于3.69元，下跌0.27%，换手率0.8%，成交量8.92万手，成交额3284.92万元。

当日关注点

• 交：宁波能源2024年10月21日主力资金净流入342.04万元，占总成交额10.41%。
• 股：截至2024年6月30日，公司股东户数为54861户。
• 业：公司2024年上半年营业收入下降86%，主要原因是能源实业不再纳入合并范围导致商品贸易收入下降及煤炭价格下降。
• 调：公司积极关注储能领域的投资机会，寻找适合公司发展战略的投资标的。
• 董：公司八届二十次董事会审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案，同意公司与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司。
• 公：公司将于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议关于2023年度董事、监事及高管薪酬的议案和关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

交易信息汇总

宁波能源2024-10-21信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入342.04万元，占总成交额10.41%；游资资金净流出345.31万元，占总成交额10.51%；散户资金净流入3.27万元，占总成交额0.1%。

股本股东变化

截至2024年6月30日，公司股东户数为54861户。9月30日股东户数请关注公司三季报。

业绩披露要点

公司2024年上半年营业收入下降86%，主要原因是能源实业不再纳入合并范围导致商品贸易收入下降及煤炭价格下降。公司将持续围绕传统能源、绿色能源、投资贸易三大业务板块开展提质增效工作，稳步扎实推进经营工作，深耕精细化管理，不断提升技术创新和管理创新，提升公司内在价值。

机构调研要点

10月18日业绩说明会：- 为何没有利润公司还不断设立分公司：公司利润总额2021年5.40亿、2022年4.33亿、2023年4.64亿，呈现稳中向好的趋势，公司立足传统能源优势，加快新能源战略布局以及对绿色供热、风电、储能等相关产业资源的锁定，努力建设成为国内一流区域低碳(零碳)智慧综合能源服务商。- 净利润下降主要原因：2024年上半年归属于上市公司股东的净利润下降主要系上年同期公司取得子公司阜南生物质、宝泉岭生物质的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益141,798,253.11元所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长17.10%。

董秘回复要点

• 金华宁能拟出资1224万元设立金华金能开展综合能源项目服务，主要开展生物质气化供热、光伏等综合能源项目。
• 海曙奉化梅山港抽蓄项目正在积极努力推进中。
• 公司与华为签订的合作框架协议正在稳步推进中。
• 公司积极推进储能项目投资，目前已投运抽水蓄能、电化学储能等多个项目，同时还在积极推进和跟踪多个抽水蓄能项目。
• 三个解除限售期解除限售条件已成就，限售条件解除后，激励人员对公司的发展充满信心。
• 公司注重研发投入，报告期内，公司持续加强与科研院所、高等院校等开展合作，强化新技术的自主研发，探索产业数字化提升之路，提高企业核心竞争力，有效助力公司转型升级。

公司公告汇总

宁波能源八届二十次董事会决议公告

• 关于2023年度董事、高管薪酬的议案：董事会同意公司2023年度董事长及总经理年薪均为55.41万元，公司2023年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。关联董事马奕飞、诸南虎回避表决。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
• 关于对外投资设立控股子公司的议案：董事会同意公司与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司按51%、29%、20%共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）从事顺昌县域绿色能源产业开发投资业务，项目公司注册资本为20,000万元人民币，公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于放弃联营企业合伙份额优先购买权的议案：董事会同意公司放弃行使南京高传机电自动控制设备有限公司持有的宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）49%份额的优先购买权。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案：董事会同意提名汪沁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
• 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：董事会决定于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

宁波能源关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月6日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月6日15点00分，宁波朗豪酒店
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于2023年度董事、监事及高管薪酬的议案
• 议案2：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

宁波能源关于对外投资设立控股子公司的公告

• 投资标的名称：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）
• 投资金额：甬顺开发注册资本为20,000万元人民币，公司认缴注册资本金为10,200万元人民币
• 经营范围：能源及新能源、环保相关产业，矿石开发、园区土地开发、绿色化工等
• 股东组成：公司持有其51%股权，昌盛农业持有其29%股权，南平顺心持有其20%股权
• 董事会安排：设董事会，董事会由7名董事组成，其中4名由公司推荐，2名由昌盛农业推荐，1名由南平顺心推荐。设董事长1人，从公司推荐的董事人选中选举产生
• 监事安排：设监事会，监事会由3名监事组成，设监事长1名，由昌盛农业委派，公司、南平顺心各派监事1名
• 经营管理层安排：设总经理1名，由公司提名，总经理是公司的法定代表人。设副总经理若干名，其中1名由昌盛农业提名，1名由南平顺心提名，剩余由总经理提名。设财务总监1名，由昌盛农业提名

宁波能源关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

• 董事辞职：公司董事会收到董事余斌先生的《辞职函》，余斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相应职务
• 提名董事候选人：公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名汪沁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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