10月21日股市必读：三峡旅游（002627）当日主力资金净流出661.81万元，占总成交额8.48%

截至2024年10月21日收盘，三峡旅游(002627)报收于5.09元，上涨1.8%，换手率2.16%，成交量15.47万手，成交额7806.03万元。

当日关注点

• 交易信息：三峡旅游主力资金净流出661.81万元，占总成交额8.48%。
• 公司公告：公司将于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

交易信息汇总

三峡旅游2024-10-21资金流向如下：- 主力资金净流出661.81万元，占总成交额8.48%；- 游资资金净流出75.0万元，占总成交额0.96%；- 散户资金净流入736.81万元，占总成交额9.44%。

公司公告汇总

董事会决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2024年10月18日召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议审议通过了以下议案：- 《2024年第三季度报告》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。- 《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。- 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。同意于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

监事会决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2024年10月18日召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议审议通过了以下议案：- 《2024年第三季度报告》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。- 《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
• 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会）
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
• 会议召开时间：
• 现场会议时间：2024年11月6日14:00
• 网络投票时间：2024年11月6日
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月6日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 会议的股权登记日：2024年11月1日
• 出席对象：
• 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
• 公司董事、监事和高级管理人员；
• 公司聘请的律师；
• 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
• 会议审议事项：
• 《关于变更会计师事务所的议案》
• 会议登记事项：
• 登记方式：现场登记、信函或传真登记
• 信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
• 登记时间：2024年11月4日至2024年11月5日8:30-11:30及14:30-17:00。
• 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
• 登记手续：
  • 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
  • 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
  • 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
• 会议联系方式：
  • 通讯地址：宜昌市港窑路5号三峡旅游证券事务部
  • 邮政编码：443003
  • 电话号码：0717-6451437
  • 传真号码：0717-6443860
  • 联系人：方佳
• 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
• 参加网络投票的具体操作流程：在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
• 备查文件：
• 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。
• 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

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