截至2024年10月18日收盘，特变电工(600089)报收于13.01元，上涨3.01%，换手率1.37%，成交量69.06万手，成交额8.89亿元。
当日关注点
- 交易：特变电工主力资金净流入301.33万元，占总成交额0.34%。
- 公告：特变电工召开2024年第十一次临时董事会，审议通过了多项重要议案，包括推荐第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人。
- 公告：特变电工召开2024年第四次临时监事会，审议通过了推荐第十一届监事会非职工监事候选人的议案。
- 公告：特变电工将于2024年11月4日召开第三次临时股东大会，审议选举第十一届董事会和监事会成员。
- 公告：特变电工控股公司新能源公司为全资公司西科公司提供不超过2亿元的担保。
交易信息汇总
- 主力资金净流入301.33万元，占总成交额0.34%；
- 游资资金净流出916.0万元，占总成交额1.03%；
- 散户资金净流入614.67万元，占总成交额0.69%。
公司公告汇总
特变电工股份有限公司2024年第十一次临时董事会会议决议公告
- 会议审议通过了以下议案：
- 推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。候选人包括张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、张宏中、张爱琴，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
- 推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。候选人包括刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
- 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案。
- 公司召开2024年第三次临时股东大会的议案。
特变电工股份有限公司2024年第四次临时监事会会议决议公告
- 会议审议通过了推荐公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案。该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
- 公司第十届监事会监事任期即将届满，公司监事会推荐张树星、徐永华为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
- 非职工监事候选人简历如下：
- 张树星，男，汉族，37岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司财务管理中心总监。
- 徐永华，女，汉族，50岁，在职大学学历，会计师。现任公司监事，新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部部长，中建新疆建工(集团)有限公司董事，新疆蓝山屯河科技股份有限公司监事。
- 经公司工会委员会选举，陈奇军、蒋立志、韩数担任公司第十一届监事会职工监事，上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事会。
- 陈奇军，男，汉族，53岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，纪检委书记、首席风控合规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。
- 蒋立志，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司监事、财务部总监。
- 韩数，男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，法律职业资格。现任公司监事、法律事务部总监。
特变电工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2024年11月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况：
- 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月4日13点00分，新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案（应选董事7人）
- 选举公司第十一届董事会独立董事的议案（应选独立董事4人）
- 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案（应选监事2人）
- 股东大会投票注意事项：
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
- 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交
- 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
- 会议出席对象：
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
- 会议登记方法：
- 登记时间：2024年10月31日、11月1日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
- 登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；股东也可以用传真或信函形式登记
- 登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部
- 其他事项：
- 联系方式：
- 联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部
- 邮政编码：831100
- 联系人：焦海华、王晨曦
- 联系电话：0994-6508000
- 传真：0994-2723615
- 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理
特变电工股份有限公司担保公告
- 重要内容提示：
- 被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司），为公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的全资公司，不是公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新能源公司为其全资公司西科公司担保总额不超过人民币2亿元，截至2024年9月30日，新能源公司为西科公司累计担保余额为人民币15,385.72万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
- 特别风险提示：无。
- 担保情况概述：
- 为保障西科公司境内外项目顺利开展，结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况，西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函（预付款保函、履约保函、质量保函等）额度，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保。本次新增额度为不超过人民币1亿元，担保额度有效期为自董事会决议之日起两年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。
- 西科公司拟与Galp New Energy S.A签订光伏设备框架协议，新能源公司为西科公司上述框架协议的合同履约提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保期限为自框架协议签署之日起至最终验收完成。
- 董事会审议情况：
- 2024年10月17日，公司2024年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
- 被担保人基本情况：
- 公司名称：特变电工西安电气科技有限公司
- 统一社会信用代码：91610131552334914X
- 成立时间：2010年4月30日
- 法定代表人：张建新
- 注册地址：西安市高新区上林苑四路70号
- 主要办公地点：西安市高新区上林苑四路70号
- 注册资本：170,000万元人民币
- 主营业务：逆变器等电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。
- 西科公司是新能源公司的全资公司，股权架构如下：
- 新疆桑欧太阳能设备有限责任公司
- 特变电工新疆新能源股份有限公司
- 特变电工西安电气科技有限公司
- 新特能源股份有限公司
- 特变电工股份有限公司
- 信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，西科公司无不良贷款、逾期担保，信用状况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
- 主要财务数据：
- 资产总额：2024年6月30日为324,729.70万元，2023年12月31日为209,919.00万元
- 负债总额：2024年6月30日为175,289.30万元，2023年12月31日为144,934.54万元
- 净资产：2024年6月30日为149,440.40万元，2023年12月31日为64,984.47万元
- 资产负债率：2024年6月30日为53.98%，2023年12月31日为69.04%
- 营业收入：2024年半年度为152,860.19万元，2023年度为241,291.96万元
- 净利润：2024年半年度为3,964.95万元，2023年度为5,366.39万元
- 担保主要内容：
- 为保障西科公司境内外项目顺利开展，结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况，西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函（预付款保函、履约保函、质量保函等）额度，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保；本次新增额度为不超过人民币1亿元，担保额度有效期为自董事会决议之日起两年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对西科公司担保进行审批。
- 西科公司拟与Galp New Energy S.A签订光伏设备框架协议，新能源公司为西科公司上述框架协议的合同履约提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保期限为自框架协议签署之日起至最终验收完成。公司总经理在上述担保额度内对西科公司担保进行审批。
- 担保的必要性和合理性：
- 逆变器是光伏电站核心关键设备，随着国内外新能源光伏发电市场的发展，西科公司积极开拓国内、国际市场，光伏逆变器业务快速增长。目前西科公司在银行等金融机构开展贷款、票据、保函等业务的融资成本较高，而且需要缴纳较高比例的保证金。为保障西科公司境内外项目顺利开展，缓解其经营现金压力，结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况，西科公司新增使用新能源公司银行授信开具保函、新能源公司为西科公司合同履约提供担保，有利于西科公司业务的良好开展和经营成果的持续改善，担保具有必要性和合理性。
- 董事会意见：
- 西科公司是新能源公司的全资公司，生产经营正常。近两年，西科公司加大境内外市场开拓力度，强化成本管控，加快科技创新，优化工艺路线，市场竞争力和盈利能力进一步增强，具备到期还款的能力。本次新能源公司为西科公司使用其银行授信开具保函、合同履约提供担保，有利于西科公司经营业务的良好开展，未损害公司及全体股东的利益。
- 累计对外担保数量及逾期担保的数量：
- 截至2024年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为663,080.40万元、担保总额为2,018,230.19万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.60%、32.26%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为598,636.62万元、担保总额为1,915,867.88万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的9.57%、30.62%。增加对西科公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为683,080.40万元、担保总额为2,038,230.19万元，上述数额分别占公司2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的10.92%、32.58%。（外币按2024年9月30汇率：1美元=7.0074人民币；1印度卢比=0.0838人民币；1欧元=7.8267人民币，1巴西里亚尔=1.2899人民币折算）。公司无逾期担保。
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