截至2024年10月18日收盘，中科磁业(301141)报收于34.08元，上涨3.74%，换手率13.34%，成交量5.94万手，成交额2.01亿元。
中科磁业2024-10-18信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入440.34万元，占总成交额2.19%；游资资金净流出120.73万元，占总成交额0.6%；散户资金净流出319.61万元，占总成交额1.59%。
浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年10月18日召开，会议审议通过了以下议案：- 选举吴中平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。- 选举公司第三届董事会专门委员会成员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下： - 审计委员会：主任/召集人楼建伟，委员韩春燕、严密 - 战略委员会：主任/召集人吴中平，委员吴伟平、严密 - 提名委员会：主任/召集人严密，委员吴中平、韩春燕 - 薪酬与考核委员会：主任/召集人韩春燕，委员吴中平、楼建伟 - 以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。- 聘任吴中平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。- 聘任吴伟平先生、陈正仁先生、黄益红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。- 聘任范明先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。- 聘任林维莉女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。- 聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
浙江中科磁业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2024年10月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。全体监事共同推举监事彭新明先生召集并主持本次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举彭新明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月18日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 - 选举吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。- 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 - 选举严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年。- 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》 - 选举彭新明先生、卢双双女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事吕响萍女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。
浙江中科磁业股份有限公司于2024年10月18日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会和监事会成员，并在同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。- 第三届董事会及各专门委员会组成情况： - 董事会成员： - 董事长：吴中平先生 - 非独立董事：吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生 - 独立董事：严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士 - 各专门委员会组成情况： - 审计委员会：主任/召集人：楼建伟，委员：韩春燕、严密 - 战略委员会：主任/召集人：吴中平，委员：吴伟平、严密 - 提名委员会：主任/召集人：严密，委员：吴中平、韩春燕 - 薪酬与考核委员会：主任/召集人：韩春燕，委员：吴中平、楼建伟- 第三届监事会组成情况： - 监事会主席：彭新明先生 - 其他监事会成员：吕响萍女士（职工代表监事）、卢双双女士- 公司聘任高级管理人员及其他人员情况： - 总经理：吴中平先生 - 副总经理：吴伟平先生、陈正仁先生、黄益红先生 - 董事会秘书兼财务总监：范明先生 - 审计部负责人：林维莉女士 - 证券事务代表：陈心雨女士- 部分董事、监事、高级管理人员等人员任期届满离任情况： - 吴双萍女士、金永旦女士因任期届满不再担任公司非独立董事，但仍担任其他职务 - 马舰先生因任期届满不再担任公司监事，但仍担任其他职务 - 公司对吴双萍女士、金永旦女士及马舰先生在任职期间的贡献表示感谢。
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